Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), cherche à faire rejeter par le tribunal jusqu'à dix chefs d'inculpation à son encontre, quelques mois avant son procès pénal prévu en octobre.

Dans les documents judiciaires déposés le 8 mai auprès du tribunal du district sud de New York, l'équipe juridique de SBF a demandé le rejet de tous les chefs d'accusation, à l'exception de trois chefs de complot pour fraude sur les marchandises, complot pour fraude sur les valeurs mobilières et complot pour blanchiment d'argent.

Sam Bankman-Fried a déposé des requêtes pour rejeter tous les chefs d'accusation, à l'exception de trois, dans l'affaire pénale le concernant. Les chefs d'accusation qu'il ne conteste pas pour l'instant sont les suivants : 5. Conspiration en vue de commettre une fraude sur les marchandises 6. Conspiration en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, et,11. Conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j- Molly White (@molly0xFFF) 9 mai 2023

Commentant la démarche, la spécialiste de la recherche sur les cryptomonnaies Molly White a suggéré qu'« au moins une partie semble se résumer au fait que des accusations supplémentaires ont été ajoutées à la suite de l'accord d'extradition de SBF ».

SBF a été initialement extradé des Bahamas vers les États-Unis pour faire face à huit accusations criminelles de fraude et de blanchiment d'argent ; cependant, son équipe juridique soutient que les quatre des cinq accusations supplémentaires qui ont été ajoutées depuis février « violent la disposition du traité sur la règle de la compétence ».

En vertu de la « règle de compétence », l'État requérant (les États-Unis) est généralement tenu de juger le délinquant extradé (SBF) uniquement pour l'infraction pour laquelle il a été extradé.

« Au cours de la procédure d'extradition aux Bahamas, toutes les parties au tribunal, coram judice¸ et le tribunal lui-même, ont compris que les dispositions relatives à la compétence spéciale s'appliquaient nonobstant l'utilisation de la procédure simplifiée. Il n'y a pas eu de renonciation à la règle de la compétence spéciale. Au contraire, il y a eu une reconnaissance expresse qu'elle s'appliquait. », ont soutenu les avocats.

SBF arrive au tribunal pour répondre à 5 nouveaux chefs d'accusation depuis son inculpation initiale. L'audience commence à 11 heures pic.twitter.com/x8HBsWVbFv  Dawn Giel (@DawnGiel) 30 mars 2023

Ces quatre chefs d'accusation comprennent la conspiration en vue de commettre une fraude bancaire et d'autres accusations individuelles de fraude électronique liées à ses actions présumées à FTX et Alameda. Le dernier chef d'accusation ajouté, le 28 mars, concerne la corruption présumée d'un représentant du gouvernement chinois pour un montant de 40 millions de dollars.

Par ailleurs, les avocats de SBF cherchent également à faire rejeter d'autres chefs d'accusation relatifs à la « conspiration en vue de frauder au détriment des États-Unis », à la fraude électronique et à la conspiration en vue de commettre une fraude électronique, en faisant valoir que ces chefs d'accusation n'ont pas permis d'établir un délit adéquat.

Selon son équipe juridique, l'acte d'accusation initial envoyé par note diplomatique ne précise pas correctement « l'infraction » relative aux lois sur le financement des campagnes électorales, et il ne « fait référence à aucun compte bancaire américain, y compris les comptes bancaires affiliés à FTX ou Alameda » en ce qui concerne les accusations de fraude électronique.

Le juge de district américain Lewis Kaplan entendra les arguments le 15 juin sur cette demande de rejet, et les procureurs auront jusqu'au 29 mai pour y répondre.

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Bien que les autres membres du cercle rapproché de SBF aient tous plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs, l'homme lui-même a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

SBF est assigné à résidence dans la maison de ses parents à Paolo Alto depuis décembre. Récemment, le juge Kaplan a approuvé la mise sur écoute des téléphones des parents de SBF comme moyen de respecter les conditions de mise en liberté sous caution, bien que l'équipe juridique de SBF ait demandé une révision.