Sam Bankman-Fried a été arrêté par les autorités des Bahamas à la demande du gouvernement américain, un jour seulement avant que l'ancien PDG de FTX, tombé en disgrâce, ne doive témoigner devant le Congrès.
Bankman-Fried a été arrêté par la police royale des Bahamas à la suite d'une notification officielle du gouvernement des États-Unis indiquant qu'il avait déposé des accusations criminelles contre lui, selon une déclaration du procureur général (AG) et ministre des Affaires juridiques des Bahamas, Ryan Pinder, datée du 12 décembre.
Citant une personne ayant connaissance de l'affaire, le New York Times a rapporté le 12 décembre que les charges retenues contre Bankman-Fried comprennent la fraude électronique et boursière, la conspiration en vue de commettre une fraude électronique et boursière et le blanchiment d'argent.
Les États-Unis vont probablement demander l'extradition de Bankman-Fried, et M. Pinder a déclaré que les Bahamas traiteraient « rapidement » toute demande dans ce sens.
Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré dans un communiqué que les deux pays ont « un intérêt commun à tenir pour responsables tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi ».
Dans un tweet du 12 décembre, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déclaré que les autorités des Bahamas avaient arrêté Bankman-Fried sur la base d'un acte d'accusation scellé qu'il a déposé, et qu'il prévoit d'ouvrir « dans la matinée ».
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
États-Unis Damian Williams : Plus tôt dans la soirée, les autorités bahamiennes ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d'un acte d'accusation scellé déposé par le SDNY. Nous prévoyons de demander l'ouverture de l'acte d'accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là.- US Attorney SDNY (@SDNYnews) 12 décembre 2022
Bloomberg a rapporté le 10 décembre que les procureurs de New York, les agents du FBI et les régulateurs ont rencontré les avocats de FTX pour discuter de la documentation que les enquêteurs veulent obtenir.
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Le Département américain de la justice (DOJ) examinait « de près » si FTX avait transféré de manière inappropriée des centaines de millions, à peu près au moment où la société a déclaré faillite le 11 novembre.
Les autorités bahamiennes ont également entrepris leur propre enquête « active et en cours » sur FTX, comme l'a annoncé M. Pinder le 27 novembre. Cette enquête implique la Commission des valeurs mobilières du pays, l'Unité de renseignement financier et l'Unité des crimes financiers de la police.
L'arrestation de Bankman-Fried intervient un jour avant qu'il ne soit attendu à distance pour témoigner devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, dans le cadre d'une audition sur l'effondrement de l'exchange.
