Les conseillers de l'exchange de cryptomonnaies FTX en faillite ont divulgué des données sur les transactions et les comptes de leurs clients au Bureau fédéral d'enquête (FBI), selon des documents judiciaires consultés par Bloomberg.

En réponse à des citations à comparaître émises par plusieurs bureaux locaux du FBI au cours des derniers mois, les consultants de FTX ont remis aux forces de l'ordre des enregistrements de transactions de clients spécifiques sur l'exchange de cryptomonnaies en faillite.

Les demandes du FBI ont été divulguées sur la base des relevés de facturation d'Alvarez and Marsal, une société de conseil qui joue le rôle de conseiller financier pour FTX. Au cours des derniers mois, le personnel de la société a extrait des informations sur les transactions de certains clients pour les bureaux du FBI à Portland, Philadelphie, Oakland, Minneapolis et Cleveland.

Capture d'écran du relevé mensuel des frais d'Alvarez and Marsal. Source : Kroll

Les relevés de facturation ne révèlent pas le type d'enquête menée par le FBI ni l'identité de la cible, bien qu'une citation à comparaître devant un grand jury soit mentionnée dans l'un des relevés.

Dans un document déposé au tribunal, Alvarez et Marsal a déclaré avoir partagé les données de transaction du fournisseur de cloud computing de FTX en septembre, en réponse à une citation à comparaître émise par le bureau du FBI à Philadelphie. Elle a également enquêté sur les comptes et les transactions des clients en juillet, à la suite d'une demande du bureau du FBI à Oakland. En outre, en août, l'entreprise a extrait des informations sur des clients concernant des transactions spécifiques, conformément à une citation à comparaître émanant du bureau du FBI à Portland.

Ce sont les clients de FTX qui paieront en fin de compte pour ce travail. Selon Bloomberg, en juillet, août et septembre, deux conseillers ont facturé plus de 21 000 dollars pour des services liés au FBI. Au total, Alvarez et Marsal a facturé près de 100 millions de dollars d'honoraires à FTX depuis novembre 2022, selon des documents judiciaires. L'argent sera déduit des sommes récupérées pour les clients de FTX.

Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a récemment révélé que les clients de l'exchange pourraient recevoir plus de 90 % de leurs actifs d'ici à la fin de 2024 à la suite d'une proposition de règlement entre les créanciers et les débiteurs de FTX.