Mercredi dernier, les procureurs des États-Unis à Manhattan ont accusé Nathaniel Chastain, 31 ans, de délit d’initié. Chastain est un ancien chef de produit chez OpenSea, la plus grande place de marché de tokens non fongibles (NFT). Il s’agit de la première affaire de ce type concernant les actifs numériques et les enquêtes criminelles traditionnelles.

Un ancien employé de la marketplace NFT inculpé dans le cadre du tout premier délit d’initié concernant des actifs numériqueshttps : //t.co/Q8C8btS743 — US Attorney SDNY (@SDNYnews) 1 juin 2022

Les procureurs affirment que Chastain a acheté 45 NFT par le biais de portefeuilles anonymes et de comptes anonymes sur OpenSea, puis les a revendus à profit peu après. Il les aurait achetés peu avant qu’ils ne soient présentés sur la page d’accueil de la place de marché d’OpenSea et les aurait revendus avec profit juste après. En tant que chef de produit, il aurait eu le pouvoir de choisir les NFTs à mettre en avant, ce qui lui aurait donné un accès direct aux informations privilégiées qu’il avait lui-même créées.

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Parmi les 11 transactions distinctes revendiquées figurait le NFT intitulé « Spectre d’une théorie de la ramification » (Spectrum of a Ramenfication Theory) le 14 septembre 2021, qui aurait été vendu le lendemain matin pour près de quatre fois le prix d’achat.

Le procureur américain Damian Williams a commenté l’engagement de son bureau à suivre les délits d’initiés sous toutes leurs formes. Chastain a été accusé de blanchiment d’argent ainsi que de fraude électronique. Ces deux chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.

OpenSea affirme avoir eu connaissance des activités de Chastain, avoir ouvert une enquête et lui avoir demandé de partir lorsqu’il est apparu clairement qu’il avait violé la politique de l’entreprise. Peu après, Chastain a démissionné volontairement et a commencé à travailler sur son propre projet, Oval.

Salut @opensea pourquoi semble-t-il que @natechastain ait quelques portefeuilles secrets qui semblent acheter vos drops en première page avant qu’ils ne soient listés, puis les vendent peu de temps après le pic de hype de la première page pour faire des profits, et les renvoient ensuite dans son portefeuille principal avec son punk dessus ?—0xZuwu.eth (@0xZuwu) 14 septembre 2021

Récemment, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a répondu à des allégations similaires de délit d’initié. Les personnes impliquées auraient pu être soit des personnes liées à Coinbase, soit des employés. Bien que Armstrong n’ait pas confirmé l’existence de mesures disciplinaires ou d’accusations criminelles à l’encontre de ses employés, il a déclaré que Coinbase prévoyait de réviser prochainement son processus d’inscription en bourse afin d’éviter que cela ne se produise.