Fondateur de la startup de blockchain Sirin Labs et ancien propriétaire du club de football Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg est actuellement confronté à des allégations de fraude à grande échelle. Les autorités israéliennes l'accusent notamment d'avoir orchestré une escroquerie aux cryptomonnaies en collaboration avec certains de ses partenaires affaires. Celle-ci lui aurait ainsi permis de détourner pas moins de 290 millions de dollars.
Des allégations de fraude massive
Moshe Hogeg avait été appréhendé et placé en détention pour la première fois en 2021 après que la police l'a soupçonné d'être impliqué dans des activités frauduleuses et diverses infractions. Environ un mois après son incarcération, les autorités ont décidé de le placer en résidence surveillée par manque de preuve.
Cependant, une enquête secrète avait été ouverte sur le suspect depuis 2020. Celle-ci a finalement révélé que ce dernier et ses associés ont élaboré un stratagème complexe qui leur aurait permis de détourner 290 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier.
D'après les informations fournies par Bloomberg, M. Hogeg aurait utilisé ces fonds recueillis entre 2017 et 2018 pour financer plusieurs projets frauduleux de cryptomonnaies. Les enquêteurs allèguent qu'il a falsifié des documents pour promouvoir ces entreprises sans avenir afin de s'enrichir personnellement.
Ces derniers ont d'ailleurs affirmé avoir interrogé 180 témoins et rassemblé 900 pièces à conviction, tant en Israël que dans d'autres pays, pour corroborer leurs allégations. Il convient de préciser qu'en dehors des délits financiers, les enquêteurs ont également découvert des preuves de délits sexuels et de violations de la vie privée des femmes.
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M. Hogeg rejette les accusations et contre-attaque
À la suite des investigations, la police d'Israël a soumis une recommandation aux procureurs en vue d'entamer des poursuites à l'encontre de M. Hogeg et de ses présumés partenaires. Il convient cependant de souligner que cette étape ne marque que le point de départ du processus judiciaire. Les procureurs devront scruter les preuves et les éléments de l'enquête avant de parvenir à une décision concernant les charges qui seront retenues.
Néanmoins, face aux accusations portées contre sa personne, Moshe Hogeg n'est pas resté inactif. Après avoir catégoriquement nié ces allégations, il a également proféré des accusations explosives à l'encontre des autorités israéliennes.
En effet, il prétend avoir enduré des traitements cruels pendant sa période de détention, dans le but de le contraindre à fournir des preuves compromettantes. Cette déclaration a suscité l'intérêt d'experts indépendants, qui ont jugé ces affirmations crédibles.
L'affaire Hogeg met en lumière les risques inhérents à l'investissement dans les cryptomonnaies et certaines startups évoluant dans ce domaine. Alors que les technologies financières continuent de se développer, il est essentiel que les investisseurs fassent preuve de diligence raisonnable et de prudence avant de placer leurs fonds. Les régulateurs et les autorités doivent également renforcer leurs efforts pour prévenir de telles escroqueries et protéger les investisseurs.