Le cofondateur et PDG de Terraform Labs, Do Kwon, pourrait faire l'objet de plusieurs condamnations aux États-Unis et en Corée du Sud, selon un haut responsable du ministère public sud-coréen chargé de l'enquête.
M. Kwon est actuellement en liberté sous caution au Monténégro, après qu'un tribunal monténégrin a accepté sa demande de mise en liberté sous caution le 5 juin. Do Kwon et le directeur financier de Terraform Labs, Han Chang-Joon, sont tous deux légalement tenus de résider au domicile légal de ce dernier au Monténégro, en attendant qu'une décision soit prise quant à leur extradition.
S'adressant à Bloomberg, Dan Sunghan a révélé que l'extradition de M. Kwon vers la Corée du Sud était plus raisonnable « lorsqu'il s'agit de rendre la justice ou de recouvrer les dommages subis par les victimes ».
Selon Dan Sunghan, la majeure partie de l'enquête de base sur l'effondrement de l'écosystème Terra a été menée en Corée du Sud. Il ajoute que les autorités locales ont accès à davantage de preuves que leurs homologues américaines.
« Le moyen le plus efficace d'obtenir justice est de mener l'enquête et le procès en Corée du Sud. »
M. Sunghan a également souligné le fait que les autorités sud-coréennes ont déjà inculpé un certain nombre de co-conspirateurs de M. Kwon.
Toutefois, interrogé sur la possibilité que Do Kwon soit jugé à la fois aux États-Unis et en Corée du Sud, M. Sunghan a estimé qu'« un tel scénario est envisageable ». Un condamné est soumis à des peines transfrontalières multiples lorsqu'il doit encore être poursuivi pour certains des crimes dans l'une des juridictions, a-t-il expliqué.
Ainsi, selon M. Sunghan, si les autorités sud-coréennes ne tiennent pas compte de tous les crimes dont M. Kwon est accusé aux États-Unis, l'entrepreneur pourrait être renvoyé aux États-Unis pour y être poursuivi après avoir purgé sa peine en Corée du Sud, qui pourrait s'élever à plus de 40 ans seulement.
Le procureur s'attend à ce que la peine de Do Kwon soit « la plus longue jamais prononcée en Corée du Sud ». Le cold wallet de M. Kwon, qui est censé contenir 10 000 bitcoins (BTC), reste introuvable.
M. Sunghan a confirmé que les autorités pouvaient voir les fonds transférés à partir du portefeuille en question. Cependant, l'emplacement du portefeuille et la procédure utilisée pour retirer les fonds restent un mystère.
« Il s'agit de la plus grande affaire de fraude financière ou d'escroquerie aux titres financiers jamais réalisée en Corée du Sud », a déclaré M. Sunghan.
JUST IN: #DoKwon has been released on bail once again after Montenegro court dismisses prosecution appeal pic.twitter.com/zOlpLqU17S
— Crypto Rand (@crypto_rand) June 5, 2023
#DoKwon a été libéré sous caution une fois de plus après que le tribunal du Monténégro ait rejeté l'appel de l'accusation pic.twitter.com/zOlpLqU17S - Crypto Rand (@crypto_rand) 5 juin 2023
M. Kwon a été arrêté par les autorités du Monténégro le 23 mars après avoir été surpris en train d'essayer de quitter le pays en utilisant de faux documents. Peu après, les autorités américaines et sud-coréennes ont demandé son extradition vers leurs pays respectifs. Selon le procureur sud-coréen Dan Sunghan, le traitement de certaines demandes d'extradition peut prendre jusqu'à neuf mois.
Pendant ce temps, les autorités sud-coréennes ont commencé à examiner les opérations d'acquisition de Binance dans le pays après que l'exchange de cryptomonnaie se soit engagé dans une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC).
Un rapport local suggère que l'organisme de surveillance financière de la Corée du Sud - le Financial Service Committee (FSC) - examine l'acquisition par Binance de la plateforme locale de trading de cryptomonnaies Gopax.
Dans son examen de l'accord Gopax, la FSC a souligné que les violations présumées du droit des valeurs mobilières par Binance et les demandes de la Securities and Exchange Commission de geler les actifs de Binance.US font qu'il est difficile d'accepter la demande d'acquisition à ce stade.