La manipulation des volumes de trading est un problème persistant sur certaines plateformes crypto. Il est donc primordial pour un trader de savoir comment éviter ces tokens aux volumes falsifiés afin de prévenir des pertes soudaines et imprévues. Voici quelques conseils pour y parvenir.
La détection des volumes de trading artificiels sur les plateformes crypto
L'analyse des dynamiques des teneurs de marchés et des mécanismes des carnets d'ordres révèle souvent des signes de manipulation sur les plateformes crypto. En effet, les teneurs de marchés peuvent créer une fausse impression de demande ou d'offre par des techniques comme le spoofing et le wash trading. Un exemple de cette manipulation est observable lorsque le carnet d'ordres affiche une profondeur faible tandis que le volume de trading quotidien est élevé, suggérant une activité artificiellement gonflée.
Dès lors, examiner la profondeur du carnet d'ordres par rapport au volume de trading quotidien peut révéler des anomalies. Par exemple, si une paire crypto affiche une profondeur de 50 000 $ à un niveau de 5 % mais rapporte un volume quotidien de 2 millions de dollars, cela peut indiquer une manipulation. De plus, lorsque le volume quotidien dépasse régulièrement 30 % de la capitalisation boursière libre, cela peut signaler une activité suspecte, sauf dans les deux premiers jours après une nouvelle cotation.
Identifier les écarts de volume de trading et utiliser les outils appropriés
Des écarts soudains et inexpliqués dans les volumes de trading peuvent être des indicateurs de manipulation sur le marché crypto. Ces écarts peuvent résulter de pannes de serveur, du retrait de liquidité par les teneurs de marchés, ou de pratiques de wash trading pour créer l'illusion d'activité. Par exemple, une diminution drastique du volume de trading en une courte période peut indiquer un volume factice.
Pour détecter efficacement les volumes de trading falsifiés, les traders doivent utiliser des outils analytiques pour examiner la profondeur du carnet d'ordres. Des plateformes comme CoinMarketCap, CryptoCompare et CoinGecko fournissent des données complètes sur les volumes de trading et la disponibilité des actifs crypto. L'analyse de la profondeur des carnets d'ordres est également disponible sur des sites comme Okotoki, TensorCharts et TRDR.
Comprendre et détecter les volumes de trading manipulés est essentiel pour éviter les pertes inattendues et naviguer en toute sécurité dans le marché crypto. En utilisant les bons outils et en surveillant les anomalies dans les volumes de trading, les traders crypto peuvent se protéger contre les manipulations et prendre des décisions avisées.