Au lendemain de la faillite de FTX, une nouvelle équipe dirigée par John J. Ray a pris la tête de l’exchange pour en assurer la restructuration. Cette dernière a notamment parcouru les archives et données sur les transactions de l’exchange, afin de recouvrer un maximum de fonds pour le rendre à nouveau solvable. Cet exercice a conduit les avocats de l'exchange à poursuivre en justice les parents de Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX, à qui ils réclament près de 19 millions de dollars.
FTX réclame la restitution de tout bien donné ou paiement effectué aux parents SBF
La semaine écoulée, plusieurs rapports ont signalé que le fondateur de FTX a impliqué ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, dans certaines prises de décision de l’exchange. Il semblerait désormais que les liens entre ces derniers et FTX impliquent également des détournements de fonds et transferts frauduleux.
En effet, les représentants de l’exchange, les avocats du cabinet Sullivan & Cromwell, ont intenté hier une action en justice contre Joseph Bankman et Barbara Fried. Ils réclament notamment la restitution de tout bien donné ou paiement effectué aux parents de SBF par FTX Trading par le passé. Le document déposé par les avocats précise que :
« FTX Trading a payé 18 914 327,82 dollars, taxes, frais et coûts inclus, à Blue Water, dont Bankman et Fried ont reçu le titre de propriété, ainsi que diverses dépenses liées à Blue Water pour un montant total de plus de 90 000 dollars. »
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Joseph Bankman et Barbara Fried auraient agi en toute connaissance de cause
En plus de la restitution des fonds, FTX demande également des dommages et intérêts punitifs résultant d'une « conduite consciente, délibérée, déréglée et malveillante » des parents de SBF. Les représentants de l’exchange déchu se sont notamment appuyés sur la maitrise du droit de ces derniers, qui ne les a pas empêchés de détourner sciemment les fonds de l’exchange.
« Bankman et Fried ont déployé leurs dizaines d'années d'expérience en tant que professeurs de droit sophistiqués et leur vernis de légitimité non pas pour aider FTX Group, mais plutôt pour le piller afin de s'enrichir eux-mêmes et de défendre leurs causes préférées. », précise le document déposé par les avocats de FTX.
L’étau se resserre donc autour de l’ensemble du clan Bankman-Fried à l’approche du procès de l’ancien PDG de FTX, lequel est prévu pour le début du mois prochain. Les préparatifs de celui-ci sont d’ailleurs en cours avec l’étude des propositions faites par chaque partie pour le processus de sélections des jurés. Le procureur s’est notamment opposé aux questions prévues par la défense de SBF, les qualifiant d’« inutiles et fastidieuses ».