Le bureau local de Miami du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a averti que les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont en train de devenir une méthode populaire utilisée par les escrocs pour recevoir des fonds de victimes escroquées.

L'information a été révélée dans le cadre d'une mise en garde publique du 3 octobre sur les « arnaques au pig butchering » (littéralement « dépeçage de porc »), où les escrocs se font passer pour des amis perdus depuis longtemps ou des partenaires romantiques potentiels pour soutirer de l'argent aux victimes.

Les escrocs « engraissent » leurs victimes en montrant un intérêt prétendument sincère afin de gagner leur confiance, puis ils introduisent progressivement des discussions sur les investissements dans la conversation avec leurs victimes.

Dans le message d'intérêt public diffusé en coopération avec le Centre de plaintes contre la criminalité sur Internet (IC3), le FBI a prévenu que les victimes de ces escroqueries à la cryptomonnaie n'ont généralement aucune chance de récupérer leurs fonds.
Le FBI a remarqué que les escrocs incitent de plus en plus leurs victimes à transférer des fonds via des cryptomonnaies parallèlement à des méthodes plus connues telles que les virements électroniques ou les cartes prépayées :

« De nombreuses victimes déclarent avoir reçu l'ordre d'effectuer des virements sur des comptes à l'étranger ou d'acheter de grandes quantités de cartes prépayées. L'utilisation de cryptomonnaies et de distributeurs automatiques de cryptomonnaies est également une méthode de paiement émergente. Les pertes individuelles liées à ces stratagèmes vont de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions de dollars. »

Le FBI a noté que dans les arnaques de type « pig butchering », les victimes sont « coachées à travers un processus d'investissement » et « encouragées à faire des dépôts continus par les fraudeurs ».

« Lorsque les victimes tentent d'encaisser leurs investissements, on leur dit qu'elles doivent payer des impôts sur le revenu ou des frais supplémentaires, ce qui leur fait perdre des fonds supplémentaires. »

Les cryptomonnaies sont depuis longtemps utilisées par les escrocs qui se font passer pour des fonctionnaires, des agents des forces de l'ordre ou des employés de sociétés de services publics locales, et contraignent les victimes à leur envoyer des paiements sous prétexte de régler des factures ou des impôts impayés pour éviter d'autres pénalités.

Selon les données de Coin ATM Radar, il existe près de 33 500 distributeurs automatiques de cryptomonnaies aux États-Unis, qui représentent 87,4 % de la distribution mondiale de cryptomonnaies.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a lancé un avertissement concernant les escroqueries liées aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies en janvier, tout en notant que les escrocs se font parfois passer pour des partenaires romantiques potentiels.

Le FBI a invité les gens à « vérifier la validité de toute opportunité d'investissement » présentée par ce type de personne, à se méfier des noms de domaine usurpant l'identité des exchanges légitimes et des URL mal orthographiées, et à ne pas télécharger d'applications si leur légitimité ne peut être vérifiée.

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Les forces de l'ordre de tous les États-Unis ont à plusieurs reprises mis en garde contre les escroqueries au pig butchering et à la romance. Certes, on a tendance à penser que les victimes ne sont pas très au fait de la technologie ou de l'investissement, mais ce n'est pas toujours le cas.

En juin, il a été signalé que des professionnels de la Silicon Valley, férus de technologie, ont été dupés par une vague d'escroqueries au pig butchering à San Francisco. Ensemble, ils ont perdu plus d'un million de dollars à cause de ce type de fraude financière.