Les documents judiciaires rendus publiques dans le cadre de la procédure de faillite de Celsius contiennent des données relatives à des milliers de clients de l'entreprise dans un formulaire de déclaration financière déposé le 5 octobre.

Ledit document fait plus de 14 500 pages. Bien que les adresses des clients aient été expurgées, on y trouve quand même les noms des clients, les montants, les types, les descriptions et le calendrier des transactions sur la plateforme, ainsi que le type de cryptomonnaie utilisé.

Les informations contenues dans les documents judiciaires, rendues publiques, ont provoqué un malaise général au sein de la communauté crypto. À ce titre, Henry de Valence, fondateur de la startup Web3 Penumbra Labs, a déclaré à ses 9 000 followers sur Twitter le 6 octobre, que n'importe qui peut « désormais doxer toute l'activité on-chain » de n'importe quel utilisateur de Celsius, en faisant correspondre les dates et les montants aux données de transaction correspondantes de la blockchain.

Entre autres, il semble que n'importe qui peut maintenant « doxer » toute l'activité on-chain et les adresses de n'importe quel utilisateur Celsius nommé, en faisant correspondre les dates et les montants exacts aux données de transaction https://t.co/5GghqYnh1k pic.twitter.com/sn3x8AExoy

- henry (@hdevalence) 6 octobre 2022

Les documents déposés révèlent également que les dirigeants de Celsius ont effectué des retraits s'élevant à plus de 17 millions de dollars de cryptomonnaies dans les semaines qui ont précédé celle du gel des retraits sur la plateforme.

Par exemple, l'ancien PDG et cofondateur, Alex Mashinsky, a retiré environ 10 millions de dollars de la plateforme en mai. Le cofondateur et ancien directeur de la stratégie, Daniel Leon, a retiré près de 7 millions de dollars. Quant à l'actuel directeur de la technologie, Nuke Goldstein, il a retiré presque 550 000 dollars de celsius (CEL), d'USD Coin (USDC), de bitcoin (BTC) et d'ether (ETH)

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Un porte-parole de Mashinsky a précédemment déclaré que son retrait avait été planifié à l'avance, qu'il s'en est servi pour payer les impôts sur le revenu lié au rendement produit par ses actifs, et que sa famille avait jusque-là 44 millions de dollars de cryptomonnaies gelés sur la plateforme.

C'est en juin que Celsius a interrompu les retraits pour ses 1,7 million de clients avant de déposer un dossier de faillite conformément au chapitre 11 du Code américain des faillites en juillet du fait que des conditions du marché crypto conduisaient la société à subir un écart de 2,85 milliards de dollars dans son bilan.