Le 2 octobre, un recours collectif a été déposé contre Binance.US et le PDG de Binance, Changpeng Zhao, devant le tribunal de district de Californie du Nord, alléguant diverses violations des lois fédérales et californiennes sur la concurrence déloyale pour avoir tenté de monopoliser le marché des cryptomonnaies en nuisant à son concurrent FTX. L'action a été intentée par Nir Lahav, qui n'est identifié que comme un résident californien.
En cause, des messages postés par Zhao sur Twitter (aujourd'hui X) au début du mois de novembre, à la veille de l'effondrement de FTX. Ces messages ont été publiés à l'occasion de la décision des défendeurs de liquider leurs avoirs dans le token utilitaire de FTX FTT le 6 novembre. Les plaignants estiment que Binance possédait jusqu'à 5 % de tous les tokens FTT.
Le lendemain, Changpeng Zhao a déclaré sur Twitter que Binance avait signé une lettre d'intention pour l'acquisition de FTX, mais qu'il s'était rétracté un jour plus tard. Selon la plainte :
« Zhao a diffusé publiquement cette information [sur le retrait de l'offre d'acquisition] sur Twitter et d'autres plateformes de médias sociaux pour nuire aux entités FTX, ce qui a finalement conduit à un effondrement précipité et sans précédent des entités FTX. »
La plainte a commencé son argumentation en défendant les politiques de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur les cryptomonnaies et en invoquant les arrêts Howey et Reves de la Cour suprême, entre autres.
As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4
— CZ Binance (@cz_binance) November 6, 2022
Dans le cadre du désengagement de Binance des fonds propres de FTX l'année dernière, Binance a reçu l'équivalent d'environ 2,1 milliards de dollars US en espèces (BUSD et FTT). Suite à de récentes révélations, nous avons décidé de liquider tous les FTT restants dans nos comptes. 1/4 - CZ Binance (@cz_binance) 6 novembre 2022
Selon elle, le tweet de Zhao du 6 novembre, « En raison de récentes révélations, nous avons décidé de liquider tous les FTT restants dans nos comptes », était faux et trompeur, puisque Binance a déjà vendu ses avoirs en FTT, et que le message était « destiné à faire baisser le prix du FTT sur le marché ».
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Les plaignants ont trouvé des preuves de ce qu'ils avançaient dans le même message de Zhao, où il écrivait : « Nous ne sommes contre personne. [...] Mais nous ne soutiendrons pas les personnes qui font du lobbying contre d'autres acteurs de l'industrie dans leur dos. » Les plaignants ont interprété cette dernière phrase comme indiquant que Binance s'opposait aux « efforts de régulation » du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
Sad day. Tried, but
— CZ Binance (@cz_binance) November 9, 2022
Triste journée. Nous avons essayé, mais - CZ Binance (@cz_binance) 9 novembre 2022
La plainte allègue que la proposition de Zhao d'acquérir FTX n'a pas été faite de bonne foi et que l'épisode « mènerait en fin de compte » à l'effondrement de FTX :
« Le tweet de Zhao a fait chuter le prix du FTT de 23,1510 à 3,1468 dollars. Cette chute importante a plongé les entités FTX dans la faillite sans donner aux dirigeants et au conseil d'administration de FTX l'occasion de sauver la situation et de mettre en place des garde-fous pour protéger ses clients et ses utilisateurs finaux. »
La plainte réclame des dommages-intérêts, des frais de justice et la restitution des gains mal acquis sur la base de sept chefs d'accusation. « Le plaignant estime qu'il y a des milliers de membres de la classe proposée. », indique la plainte.
CZ just executed the most gangster play we've seen in Crypto, ever, period. The BALLS on this man. Truly -- bravo.
— Autism Capital (@AutismCapital) November 8, 2022
Also bravo to Sam to choose the correct option that protects customer assets, swallow his pride, and not burn everything down in an unnecessary fight.
WHAT A SHOW!
Comme l'indique la plainte, Binance et FTX font actuellement l'objet de poursuites de la part de la SEC. Le procès pénal contre Bankman-Fried débutera le 4 octobre à New York. Zhao a répondu aux accusations potentielles de concurrence déloyale dans le même tweet qui est cité dans le procès. « En ce qui concerne les spéculations sur le fait qu'il s'agit d'une action contre un concurrent, ce n'est pas le cas. », a-t-il écrit.
Cette déclaration n'a toutefois pas mis fin aux spéculations au sein de la communauté crypto. Les PDG des exchanges de cryptomonnaies se sont échangés des blagues sur Twitter pendant les semaines qui ont suivi.