Le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a déclaré à un tribunal du Monténégro qu'il ignorait que le passeport avec lequel il voyageait était prétendument falsifié et a plutôt blâmé une agence chinoise.

Dans un rapport publié le 17 juin par le média sud-coréen Segye Ilbo, M. Kwon a déclaré au tribunal de première instance du Monténégro qu'il avait reçu ses passeports et documents de voyage supposément falsifiés, y compris un passeport du Costa Rica, par l'intermédiaire d' «agences» tierces.

« J'ai reçu mon passeport du Costa Rica après avoir rempli les documents requis par une agence singapourienne qui m'a été recommandée par un ami. J'ai reçu mon passeport belge par l'intermédiaire d'une autre agence.»

Selon M. Kwon, comme il voyageait avec son passeport costaricien « depuis des années », il n'avait aucune raison de douter de son authenticité.

L'accusation a demandé à M. Kwon des précisions sur l'agence qu'il a sollicitée pour ses passeports, mais ce dernier a déclaré qu'il ne pouvait pas « se souvenir exactement », ajoutant qu'il savait seulement que le nom de l'agence était « en chinois ».

M. Kwon a été interrogé en même temps que son collègue et ancien directeur financier de Terraform Labs, Han Chong-joon.

En plus de nier avoir falsifié des documents de voyage, M. Kwon a également rejeté les allégations selon lesquelles il aurait fait des dons financiers à l'ancien ministre des Finances du Monténégro, Milojko Spajić, aujourd'hui à la tête du parti « Europe Now ».

Selon un rapport publié le 17 juin par une filiale régionale de Radio Free Europe, M. Kwon aurait déclaré avoir pris contact avec M. Spajić dans une lettre qu'il a envoyée à plusieurs responsables monténégrins dans les jours qui ont précédé le dernier tour des élections dans le pays.

« Ceci est catégoriquement démenti et ce n'est pas vrai », ont déclaré les avocats de Kwon.

M. Spajić a nié avoir des liens avec M. Kwon, mais la rumeur de leurs relations financières a été largement couverte par divers organes de presse au Monténégro.

Les médias coréens rapportent que pendant des années, Do Kwon a secrètement parrainé un éminent politicien monténégrin en utilisant des fonds illégaux. Il y a deux jours, un tribunal de grande instance du Monténégro a de nouveau approuvé la demande de libération sous caution de Do Kwon, permettant ainsi sa sortie de prison - FatMan (@FatManTerra) 9 juin 2023.

À l'issue de l'audience, la juge Ivana Becić a annoncé qu'elle rendrait son verdict sur les accusations de contrefaçon le 19 juin, heure locale. Do Kwon sera placé en détention en vue de son extradition pour une période pouvant aller jusqu'à six mois, pendant que le tribunal local examinera la demande  de la Corée du Sud dans ce sens.

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Do Kwon et Chong-Joon ont été arrêtés par les autorités locales le 23 mars après avoir été accusés d'avoir falsifié des passeports utilisés pour tenter de quitter le Monténégro à bord d'un vol privé à destination de Dubaï.

Les avocats des deux hommes avaient initialement obtenu l'autorisation de verser une caution de 436 000 dollars (400 000 euros), mais cette décision a été annulée en appel le 24 mai. Le 5 juin, cet appel a été rejeté et la caution a été accordée à Do Kwon et Chong-joon. Les deux hommes seront étroitement surveillés par la police locale et si l'un d'eux quitte sa résidence ou viole les conditions approuvées, sa caution sera annulée.

L'écosystème Terra de Terraform Labs s'est effondré en mai 2022, entraînant des pertes estimées à 40 milliards de dollars.