Les autorités chinoises ont mis un terme à une opération bancaire clandestine qui tirait parti des cryptomonnaies pour échapper aux contrôles de capitaux du pays. Cette action a soulevé des préoccupations quant à l'efficacité des mesures restrictives appliquées aux actifs crypto sur le territoire chinois.
Une opération effectuée via les exchanges crypto étrangers
Depuis 2016, la Chine a renforcé ses mesures de contrôle des mouvements de capitaux afin de freiner la sortie de fonds de son territoire. Cette régulation stricte a été mise en place dans le but de stabiliser l'économie chinoise et de maintenir une surveillance rigoureuse sur les transactions financières internationales. Certains experts suggèrent que la position anti-crypto adoptée par le pays découle de cette volonté de renforcer les contrôles des capitaux.
Cependant, malgré ces restrictions, certaines institutions financières ont élaboré des stratégies ingénieuses en utilisant les cryptomonnaies pour contourner ces mesures. Le 24 décembre, la police chinoise des changes a identifié des banques qui recouraient aux cryptomonnaies pour échapper aux limitations sur les changes.
Xu Xiao, inspecteur au sein de la branche de Qingdao de l'Administration nationale des changes, a révélé que ces banques achetaient des cryptomonnaies pour les revendre via des exchanges étrangers. Cette manœuvre permettait ainsi de convertir des yuans en devises étrangères, en violation flagrante des lois sur les changes en Chine.
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2,2 milliards de dollars transférés pour 28 000 dollars d’actifs crypto saisis
D'après le rapport des autorités, le processus a conduit au transfert de plus de 2,2 milliards de dollars vers mille comptes bancaires répartis dans 17 provinces et municipalités en Chine. Cependant, les enquêteurs ont signalé une saisie relativement modeste de cryptomonnaies, se limitant à 28 000 dollars, soit l'équivalent de 200 000 yuans chinois.
Les actifs numériques confisqués étaient principalement en Tether (USDT) et Litecoin (LTC). Toutefois, cette récupération plutôt limitée soulève des interrogations quant à la capacité des autorités à renforcer leur aptitude à détecter et confisquer les actifs numériques impliqués dans de telles transactions.
Le démantèlement de cette opération de blanchiment de 2,2 milliards de dollars révèle l'ampleur des activités illégales liées aux cryptomonnaies en Chine. Il met par ailleurs en évidence les défis auxquels le gouvernement local est confronté pour contrôler ce secteur.