Le comité officiel des créanciers de Celsius propose de poursuivre le cofondateur de la société, Alex Mashinsky, et d'autres dirigeants pour « fraude, imprudence, mauvaise gestion grave et conduite intéressée », qui ont finalement conduit à l'effondrement du prêteur de cryptomonnaies.
Dans une proposition de plainte déposée auprès d'un tribunal des faillites de New York le 14 février, les avocats représentant le Comité officiel des créanciers non garantis ont déclaré que cette décision faisait suite à six mois d'enquêtes sur les administrateurs, dirigeants et employés actuels et anciens de Celsius.
Le comité est composé de sept titulaires de comptes Celsius et a été constitué par le syndic américain en juillet. Il est chargé de défendre les intérêts des titulaires de comptes de Celsius et des créanciers non garantis.
1-In connection with its investigation, the UCC has identified significant claims and causes of action that Celsius has against Alex Mashinsky and other insiders for breaching their fiduciary obligations, fraudulent transfers, and other causes of action.
— Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) February 14, 2023
1-Dans le cadre de son enquête, l'UCC a mis en évidence d'importantes réclamations et des motifs de poursuite que Celsius peut faire valoir contre Alex Mashinsky et d'autres cadres pour violation de leurs obligations fiduciaires, transferts frauduleux et autres causes d'action. - Comité officiel des créanciers non garantis de Celsius (@CelsiusUcc) 14 février 2023
« L'enquête du Comité a révélé d'importantes réclamations et des raisons de poursuite fondées sur la fraude, l'imprudence, la mauvaise gestion flagrante et la conduite intéressée des anciens administrateurs et dirigeants des débiteurs », ont écrit les avocats de White & Case LLC.
La plainte proposée - qui vise à obtenir des dommages-intérêts d'un montant qui sera prouvé lors du procès - a pour but de présenter des réclamations et des motifs de poursuite contre les dirigeants de Celsius, les personnes suivantes et leurs entités associées :
- Alex Mashinsky, cofondateur, directeur et ancien PDG
- Daniel Leon, cofondateur, directeur et ancien responsable de la sécurité et de la gestion (CSO)
- Hanoch « Nuke » Goldstein, cofondateur et directeur de la technologie
- Harumi Urata-Thompson, ancienne directrice financière et directrice des investissements
- Jeremie Beaudry, ancien directeur juridique et chef du bureau de conformité
- Johannes Treutler, ancien chef du bureau de trading de Celsius et responsable de l'achat des tokens CEL pour le compte de Celsius
- Aliza Landes, ancienne vice-présidente des prêts de Celsius et épouse de Daniel Leon
- Kristine Mashinsky, l'épouse d'Alex Mashinsky.
« M. Mashinsky, M. Leon, Mr. Goldstein, M. Beaudry, Mme Urata-Thompson et M. Treutler ont violé leurs obligations fiduciaires envers Celsius », ont écrit les avocats, ajoutant :
« Ces parties savaient que Celsius promettait à ses clients des paiements d'intérêts qu'elle ne pouvait pas se permettre et n'ont rien fait pour régler le problème. »
Les avocats ont également affirmé que les dirigeants ont fait des « investissements négligents, imprudents (et parfois intéressés) », ce qui a fait perdre à Celsius un milliard de dollars en une seule année, tandis que la mauvaise gestion a entraîné une autre perte d'un quart de milliard de dollars « parce qu'ils ne pouvaient pas comptabiliser de manière adéquate les actifs et les passifs de la société ».
« Après cette perte, ils n'ont pas investi dans les systèmes de l'entreprise ou ne les ont pas développés pour résoudre le problème de manière adéquate, ce qui a entraîné d'autres pertes », ont-ils fait valoir.
La motion indique aussi que les dirigeants ont ordonné à Celsius de dépenser des « centaines de millions de dollars » sur les marchés publics pour gonfler le prix des tokens CEL, alors qu'ils ont « secrètement vendu des dizaines de millions de tokens CEL (ou étaient au courant de ces ventes) » pour leur propre bénéfice.
Extrait de la récente motion du comité officiel des créanciers de Celsius. Source : Stretto
« Ils sont restés les bras croisés pendant que M. Mashinsky pariait imprudemment des centaines de millions de dollars sur les fluctuations du marché des cryptomonnaies. Ils ont couvert les mensonges répétés de M. Mashinsky sur les investissements et la situation financière de Celsius. »
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« Enfin, lorsqu'il est devenu évident que Celsius devrait déposer son bilan, les défendeurs potentiels ont retiré des actifs du navire en perdition [...] tout en encourageant activement les clients à conserver leurs actifs sur la plateforme Celsius », ajoutent les avocats.
Le comité des créanciers de Celsius a déclaré que la plainte proposée n'était que la « première des nombreuses étapes » de son enquête sur les éventuels abus des anciens dirigeants de Celsius et la restitution des actifs aux victimes.
5-The UCC’s goal, as always, is to maximize recoveries for the benefit of Celsius’ customers and unsecured creditors who were victims of the negligent, reckless, and fraudulent conduct of Mr. Mashinsky and others.
— Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) February 14, 2023
5-L'objectif de l'UCC, comme toujours, est de maximiser les recouvrements au profit des clients et des créanciers non garantis de Celsius qui ont été victimes de la conduite négligente, imprudente et frauduleuse de M. Mashinsky et d'autres personnes. - Comité officiel des créanciers non garantis de Celsius (@CelsiusUcc) 14 février 2023
Une audience sur la plainte proposée aura lieu le 8 mars.
Cointelegraph a contacté Celsius pour un commentaire mais n'a pas reçu de réponse immédiate.