Le département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a lancé en deux jours 17 avertissements distincts contre des courtiers en cryptomonnaies et des sites web qu'il soupçonne d'être frauduleux.

La liste comprend Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com et ZC Exchange, pour n'en citer que quelques-uns.

En outre, deux sites pirates se font passer pour des grands noms du secteur de la cryptomonnaie : eth-Wintermute.net et UniSwap LLC.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la page d'alerte aux consommateurs du DFPI a publié 17 avertissements les 27 et 28 décembre, indiquant que ces sociétés « semblent être engagées dans une fraude à l'encontre des consommateurs californiens ».

Il n'est pas courant que le DFPI publie autant d'alertes en une seule fois, ce qui laisse penser que le nombre de signalements d'escroqueries à la cryptomonnaie a augmenté en fin d'année. Le DFPI diffuse généralement des avertissements sporadiques concernant des enquêtes sur des entreprises ou des alertes sur certains incidents.

La dernière fois que le DFPI a envoyé un lot aussi important d'alertes sur des escroqueries en cryptomonnaies remonte au 15 juin, lorsqu'il a tiré la sonnette d'alarme au sujet de 26 plateformes de cryptomonnaies douteuses.

Ces mises en garde faisaient suite à des plaintes déposées par des citoyens à l'encontre des courtiers et des sites Web, le DFPI indiquant que les personnes concernées avaient déclaré avoir perdu entre 2 000 et 1,2 million de dollars dans certains cas. Le DFPI va cependant jusqu'à affirmer que ces sites web « semblent être engagés dans une fraude ».

Un thème clé qui se retrouve dans la plupart des avertissements concerne les arnaques de type pig-slaughtering, qui consistent pour un individu ou un groupe à créer une fausse identité en ligne afin d'établir de fausses relations ou amitiés sur les réseaux sociaux, les messageries et les applications de rencontre.

Dans le cas d'une escroquerie de type pig-slaughtering ou d'une escroquerie à la romance, le fraudeur consacre généralement des semaines ou des mois à l'établissement d'une fausse relation pour gagner la confiance de la victime, avant de déplacer progressivement la conversation vers les investissements et de l'attirer avec des « opportunités » d'investissement qui sont souvent trop belles pour être vraies.

L'objectif final est d'amener la victime à investir dans la cryptomonnaie à travers une version falsifiée d'un site Web légitime - comme UniSwap LLC et eth-Wintermute.net dans ce cas - ou en transférant des fonds vers une adresse de portefeuille douteuse.

Parallèlement au pig-slaughtering, les escrocs présumés auraient déployé une autre tactique, appelée « Advance Fee Scheme », par laquelle les fraudeurs demandent de grosses sommes d'argent pour traiter les faux retraits sur leurs sites malveillants.

Si la victime tombe dans le panneau, l'escroc empoche non seulement l'investissement initial, mais aussi une tranche supplémentaire, avant de couper toute forme de contact.

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« La DFPI exhorte les consommateurs à faire preuve d'une extrême prudence avant de répondre à toute sollicitation proposant des investissements ou des services financiers. Il convient de vérifier si un prestataire de services d'investissement ou de services financiers est agréé en Californie », a souligné la DFPI.