Le véritable propriétaire présumé du plus grand exchange crypto de Corée du Sud, Bithumb, vient d'être arrêté pour détournement de fonds.

Selon les organes de presse locaux, Kang Jong-hyun a été arrêté ce 2 février sur des allégations de détournement de fonds. Le tribunal du district sud de Séoul a émis un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires depuis le 25 janvier avec de multiples accusations, telles que le manquement au devoir, la manipulation du marché et les transactions frauduleuses.

Cet homme de 41 ans est le frère aîné de Kang Ji-yeon, qui dirige la société Inbiogen, filiale de Bithumb. Cette dernière détient la plus grande part de Vidente Vidente, qui est le plus gros actionnaire de Bithumb avec une participation de 34,2 %.

Selon les procureurs, les frères se sont entendus pour détourner des fonds de l'entreprise et manipuler le cours des actions d'Inbiogen et de la société de production vidéo Bucket Studio par l'émission d'obligations convertibles.

Dans un avis publié sur le site Web de Bucket Studio, le PDG Kang Ji-yeon a présenté ses excuses aux actionnaires et a déclaré que les accusations portées contre son frère n'étaient « pas confirmées ». Il a aussi affirmé qu'il allait coopérer avec les autorités dans le cadre de l'enquête.

L'une des rares photos publiques de Kang Jong-Hyun. Source: Korea Post English

Le 10 janvier, Cointelegraph a rapporté que l'agence du Service national des impôts de Corée du Sud a lancé une enquête sur le plus grand exchange crypto de Corée du Sud. Les enquêteurs auraient fait une descente au siège de Bithumb à Séoul dans le cadre de l'enquête fiscale en cours.

La saga devient désormais plus dramatique, d'autant plus que le principal actionnaire de Bithumb, Park Mo, a été retrouvé mort devant sa propre maison fin décembre.

Ce dernier faisait également l'objet d'une enquête sur fond d'allégations de détournement de fonds et de manipulation du marché. On soupçonne que Park Mo a mis fin à ses jours en raison des accusations portées contre lui.

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Pour la petite précision, rappelons que Bithumb a un volume d'échange de 370 millions de dollars en 24 heures, d'après les informations publiées sur CoinGecko. L'exchange, qui a été créé en 2014, propose actuellement 191 coins et 287 paires d'échange, la paire BTC/KRW étant la plus populaire.