Selon une nouvelle étude, les cybercriminels sont moins nombreux à se tourner vers le bitcoin comme principale méthode pour déplacer des fonds illicites, les mauvais acteurs optant pour un retour aux canaux fiat ou choisissant d'autres cryptomonnaies.
La société TRM Labs, spécialisée dans la conformité des actifs numériques et la gestion des risques, a révélé que les volumes de financement illicite impliquant le bitcoin (BTC) avaient considérablement diminué au cours des sept dernières années, selon son rapport sur l'écosystème des activités illicites liées aux cryptomonnaies publié le 28 juin.
TRM Labs a déclaré qu'une nouvelle ère impliquant plusieurs réseaux a conduit à un « saut qualitatif », le bitcoin n'étant plus le principal moyen d'acheminer les produits de la criminalité. Le cabinet a également souligné que l'argent liquide et d'autres formes de financement liées au fiat restent le moyen « par défaut » des mouvements d'argent criminel.
« En effet, l'argent liquide et même des formes plus anciennes de financement telles que le hawala (transfert d'argent sans le déplacer physiquement) restent les moyens par défaut par lesquels les activités illicites sont financées et leurs produits blanchis. »
TRM Labs a également indiqué que si les activités illicites impliquant les cryptomonnaies ont augmenté, « les cryptomonnaies n'ont pas inventé ces pratiques criminelles ».
Le cabinet a indiqué qu'environ 2 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés par le biais d'attaques sur des ponts cross-chain en 2022, mais que très peu de ces cryptomonnaies étaient des bitcoins.
« L'ère multi-chain a eu un impact radical sur la distribution du volume d'activités crypto illicites dans son ensemble. », relève le rapport, ajoutant que la part du bitcoin dans les transactions illicites a plongé de 97 % en 2016 à seulement 19 % en 2022.
En outre, alors que les deux tiers du volume de piratage de cryptomonnaies concernaient le réseau Bitcoin en 2016, ce chiffre était tombé à un peu moins de 3 % en 2022. Ethereum (68 %) et BNB Smart Chain (19 %) ont pris le relais, selon l'étude.
Le bitcoin était également la « monnaie exclusive » pour le financement du terrorisme à l'époque, mais en 2022, il avait été « pratiquement remplacé » par le Tron, avec 92 %, affirme TRM Labs.
En outre, TRM Labs affirme que l'utilisation de Tether (USDT) a augmenté de 240 % chez les entités de financement du terrorisme qu'il a suivies en 2022.
Les derniers chiffres sur le financement illicite dans le secteur des cryptomonnaies pourraient être une bonne nouvelle pour le bitcoin qui, ces derniers jours, semble être de nouveau envisagé pour l'adoption institutionnelle.
Cependant, la cryptomonnaie a fait l'objet d'au moins 7,8 milliards de dollars versés dans des systèmes de Ponzi et pyramidaux, pas moins de 1,5 milliard de dollars ont été dépensés sur les marchés du darknet spécialisés dans les stupéfiants, et 3,7 milliards de dollars ont été volés par le biais de piratages et exploitations de vulnérabilités dans la DeFi en 2022 d'après TRM Labs.
À lire également : La Corée du Nord et les criminels utilisent les services DeFi pour blanchir de l'argent
Plus tôt cette année, Cointelegraph a rapporté que 2022 avait établi un nouveau record pour les transactions illicites de cryptomonnaies. La valeur totale des cryptomonnaies reçues par les adresses illicites a dépassé les 20 milliards de dollars l'année dernière selon le cabinet d'analyse Chainalysis.