Conformément à l’accord historique conclu avec le Département américain de la Justice (DoJ), Binance Holdings Ltd. s'est engagé à mettre à jour ses protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent. L’effectivité de cette mesure indispensable à la poursuite des activités de l’exchange aux États-Unis sera attestée par un contrôleur indépendant. Le prestigieux cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell devrait assurer cette mission délicate selon des sources bien informées.
Un cabinet réputé pour son expertise en matière de criminalité financière
Après avoir plaidé coupable de violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, Binance s’est vu infliger une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre d’un accord conclu avec le DoJ. Celui-ci prévoit également la nomination d’un contrôleur indépendant approuvé par les régulateurs américains pour la mise en conformité de l’exchange crypto.
Bien que rien ne soit encore officiel, l’éminent cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell serait le favori pour superviser les réformes au sein de Binance selon Bloomberg. Reconnu pour son expertise en matière de criminalité financière, le cabinet compte d’ailleurs parmi ses associés l’ancienne procureure fédérale Sharon Cohen Levin.
Cette dernière devrait d’ailleurs diriger l’équipe qui sera chargée de veiller à ce que Binance respecte les termes de son accord avec le DoJ. L’équipe de Mme Levin fournira des évaluations complètes et des rapports périodiques au DOj, en s'appuyant sur l'accès aux dossiers financiers et au personnel de Binance.
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Un choix qui permet à Binance de retrouver du crédit auprès des régulateurs américains
La probable nomination du cabinet Sullivan & Cromwell comme contrôleur indépendant de Binance est déjà bien accueillie au sein de l’industrie crypto. Celle-ci est d’ores et déjà considérée comme déterminante dans les efforts de l’exchange visant à retrouver du crédit auprès des régulateurs américains.
En optant pour ce cabinet, Binance entend prouver son engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de conformité et de surveillance réglementaires. Il ne reste plus qu’à espérer pour l’exchange que ce choix soit validé par le DoJ, et que la cohabitation avec l’équipe de Mme Levin se solde par un rapport favorable.
Avec son expertise en matière de criminalité financière, Sullivan & Cromwell offre une assurance supplémentaire quant à l'engagement de Binance à respecter les normes réglementaires les plus strictes. Le cabinet devrait s'en sortir avec une belle enveloppe financière à l'image de celle qu'elle a empochée dans le cadre de la procédure de faillite de FTX.