L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a demandé à un tribunal de rejeter la plainte déposée par FTX, qui cherche à récupérer près de 1,8 milliard de dollars liés à un accord passé entre Binance et FTX — un transfert que la plateforme désormais en faillite qualifie de frauduleux.
Dans un dossier déposé devant le tribunal des faillites du Delaware, Zhao affirme que la plainte cherche à le « rendre illogiquement responsable » des actes de Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, condamné à 25 ans de prison après un procès retentissant pour fraude.
Résidant aux Émirats arabes unis, Zhao soutient que les accusations sont « si éloignées des États-Unis » que les lois invoquées, qui ne s’appliquent pas en dehors du territoire américain, ne sont même pas pertinentes dans ce contexte.
FTX a poursuivi Zhao, Binance et d’autres anciens dirigeants en novembre, affirmant que la plateforme avait transféré frauduleusement environ 1,8 milliard de dollars en cryptomonnaies à Binance en 2021 pour racheter des actions que cette dernière détenait.
Aujourd’hui dirigée par une équipe d’avocats chargée d’optimiser les remboursements aux créanciers, FTX soutient que la plateforme, tout comme Sam Bankman-Fried, savait qu’elle n’avait pas les moyens de financer ce rachat, et qu’elle aurait donc utilisé les fonds des clients pour conclure l’accord.
Zhao affirme qu’il n’a pas participé à ces transferts
Zhao a soutenu que « chaque élément clé » de l’accord de rachat d’actions s’est déroulé en dehors des États-Unis, les entités de Binance impliquées étant enregistrées en Irlande, aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques (BVI), tandis que la société liée à FTX, Alameda Ltd, était elle aussi basée aux BVI.
Il a précisé que l’opération s’est faite en cryptos, à savoir le Binance USD (BUSD), un stablecoin émis par Binance, et le FTX Token (FTT), créé par FTX.
« Les plaignants n’affirment à aucun moment que M. Zhao a reçu ou contrôlé les cryptomonnaies échangées », ont fait valoir ses avocats.
Ils ont ajouté que Zhao « n’était pas le bénéficiaire du transfert », mais seulement un « contrepartie nominale » dans l’opération.
Zhao affirme que ses publications n’ont pas contribué à la chute de FTX
Zhao a également soutenu que ses publications sur X, concernant FTX et la vente par Binance de tokens FTT, n’avaient pas provoqué l’effondrement de la plateforme, contrairement à ce qu’affirme FTX.
En novembre 2022, après un article de CoinDesk révélant que les avoirs de FTX reposaient principalement sur le FTT, Zhao avait publié sur X que Binance allait vendre ses tokens FTT.
FTX a alors accusé Zhao d’avoir sciemment cherché à provoquer une vague de retraits de la part des clients, dans le but de faire couler l’entreprise.
Zhao avait également publié sur X que Binance envisageait de racheter FTX et de combler son déficit, avant de se rétracter rapidement et d’abandonner l’idée d’un rachat.
Dans sa requête, Zhao affirme que ses publications n’ont pas provoqué la panique ayant entraîné la chute de FTX, car la société « était une entreprise frauduleuse ».
« Même si les publications de M. Zhao sur les réseaux sociaux ont pu influer sur le moment de la chute de FTX, cette dernière n’avait pas lieu d’exister — et certainement pas de perpétuer une fraude indéfiniment », ont soutenu ses avocats.
« Tenir M. Zhao pour responsable de l’implosion de FTX reviendrait à blâmer un lanceur d’alerte pour avoir révélé une pyramide de Ponzi, sous prétexte que sa révélation aurait provoqué une “panique bancaire” », ont-ils déclaré.
Binance a également demandé le rejet de la plainte
En mai, Binance a demandé le rejet de la plainte de FTX, arguant qu’elle était « juridiquement infondée » et que l’effondrement de FTX résultait uniquement du fait qu’il s’agissait de « l’une des plus grandes fraudes d’entreprise de l’histoire ».
FTX a également poursuivi deux anciens cadres de Binance : l’ex-directeur de la conformité, Samuel Wenjun Lim, et Dinghua Xiao, qui a occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise. Tous deux ont demandé le mois dernier au tribunal de classer l’affaire.
Zhao a purgé quatre mois de prison l’an dernier après avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent. Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison en mars 2024 pour son rôle dans la fraude liée à FTX. Il a fait appel de sa condamnation, et une audience est prévue pour novembre.