La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre Binance, son entité américaine et son PDG, Changpeng "CZ" Zhao, pour violation des lois sur les valeurs mobilières.

Le 5 juin, la SEC a déposé 13 plaintes contre Binance devant le tribunal de district du district de Columbia, en raison d'allégations selon lesquelles la société aurait trompé les investisseurs et détourné les fonds de ses clients. Les accusations de mauvaise gestion des fonds des clients et de violation de la réglementation bancaire américaine ont été signalées pour la première fois dans un rapport publié par Reuters au cours de la dernière semaine de mai. À l'époque, Binance avait réfuté toutes les allégations, qualifiant le rapport de liste de théories du complot.

Selon l'autorité de régulation, Binance a mélangé des « milliards de dollars » d'actifs d'utilisateurs et les a transférés secrètement vers une autre société sous le contrôle de CZ. Il est également reproché à Binance d'avoir trompé les investisseurs en présentant de manière inexacte l'efficacité des mécanismes mis en place par l'entreprise pour identifier et prévenir les transactions manipulatrices.

Les régulateurs ont également affirmé que Binance n'avait pas fait assez pour empêcher les investisseurs américains d'utiliser sa plateforme de négociation non agréée. Voici quelques-unes des principales allégations de l'action en justice :

  • Zhao et Binance contrôlaient secrètement les opérations de la plateforme Binance US dans les coulisses.
  • Zhao et Binance exercent un contrôle sur les actifs des clients des plateformes, ce qui leur permet de mélanger les actifs des clients.
  • BAM Trading (l'entité qui contrôlait Binance.US) a trompé les investisseurs sur l'inexistence de contrôles des transactions sur la plateforme Binance.US.
  • Binance et BAM Trading exploitaient des plateformes nationales de négociation de titres, des sociétés de courtage et des agences de compensation non enregistrées.
  • Binance et BAM Trading étaient impliqués dans la vente de titres, y compris les propres actifs crypto de Binance, y compris le token de l'exchange, BNB, un stablecoin, Binance USD (BUSD), certains produits de prêt de cryptomonnaie, et un programme de staking-as-a-service.

La liste des 13 chefs d'accusation retenus contre l'exchange de cryptomonnaies par la SEC intervient quelques mois après une autre action en justice intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis en mars, qui a suscité diverses réactions de la part de la communauté crypto, la plus importante étant le clivage entre l'approche de Binance (Tai chi) et l'« opération Chokepoint 2.0 » présumée des régulateurs des États-Unis

La référence au Tai Chi provient d'un rapport de Forbes datant de 2020 qui prétend que Binance a incorporé une série d'étapes pour échapper aux régulateurs américains, la désignant comme une entité Tai Chi"$. Le tai-chi est un terme chinois utilisé pour décrire une méthode permettant d'échapper aux responsabilités. À l'époque, Binance avait menacé de poursuivre Forbes pour ces affirmations.

1/ Si vous êtes contacté par un individu nommé "Michael Del Ray" @DelRayMan de @ForbesCrypto @Forbes , faites-vous une faveur et bloquez cet individu immédiatement. Je montrerai dans ce fil de discussion comment cet individu m'a plagié pour un énorme exposé de @binance ; @PENamerica pic.twitter.com/PmuczsAq43 - James Edwards (@librehash) 12 février 2021

L'operation Chokepoint 2.0, quant à elle, est un terme créé par Nic Carter, cofondateur de Coin Metrics, pour désigner un prétendu effort des législateurs et régulateurs américains pour freiner la croissance de la crypto.

Les deux théories ont refait surface le 5 juin à la suite du procès de la SEC où le fondateur de Cardano, Charles Hokinson, a alimenté la théorie de l'opération Chokepoint 2.0. M. Hoskinson a affirmé que la prochaine étape d'une série de mesures prises par la SEC consiste à « mettre en œuvre l'opération Chokepoint 2.0 aux États-Unis. L'objectif final est une CBDC basée sur un agenda, en partenariat avec une poignée de banques massives, et un contrôle de bout en bout sur tous les aspects de votre vie financière ».

En ce qui concerne Binance, je suis en train de lire la plainte de la SEC. Elle fait plus de 130 pages, mais semble être la prochaine étape d'une série de mesures visant à mettre en œuvre l'opération Chokepoint 2.0 aux États-Unis. L'objectif final est une CBDC basée sur l'agenda en partenariat avec une poignée de banques massives et un contrôle de bout en bout...- Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 5 juin 2023

De nombreuses personnes sur Twitter, qui ont exprimé leurs préoccupations concernant les problèmes réglementaires de Binance, ont affirmé que la théorie de l'opération Chokepoint 2.0 n'est rien de plus qu'une conspiration dans le cas du procès de Binance, car l'exchange vendait clairement des titres.

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Le plan Tai Chi a trouvé une référence dans le procès de la SEC lui-même, ce qui a incité de nombreux utilisateurs de Twitter à se souvenir du rapport de 2020.

Le plan Tai Chi a trouvé une référence dans le procès de la SEC lui-même, ce qui a incité de nombreux utilisateurs de Twitter à se souvenir du rapport de 2020.
12. Tai Chi ! Binance avait un plan appelé le plan Tai Chi destiné à « révéler, retarder et résoudre les tensions accumulées dans l'application de la loi » aux États-Unis. Lorsqu'il est devenu évident que ses activités américaines violaient les lois, CZ a voulu aider les investisseurs américains VIP à se rendre à l'étranger pour créer un déni plausible. pic.twitter.com/Q2vyfHxqWv - Compound248 (@compound248) 5 juin 2023

De nombreux autres membres de la communauté crypto estiment que les poursuites contre Binance ne sont pas habituelles étant donné que les régulateurs dénoncent rarement des dirigeants et que Binance pourrait donc être confronté à un règlement massif dans le meilleur des cas.

« Je n'ai jamais vu la SEC tenter de juger une affaire devant le tribunal de l'opinion publique. En général, ils attendent la suite du règlement d'une affaire pour se vanter. » - Un ancien fonctionnaire de la SEC qui a souhaité garder l'anonymat. Pensez-vous que la @SECGov fait du sensationnalisme avant que l'affaire ne soit portée devant le tribunal ? https://t.co/SpCM1IoBng - Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 5 juin 2023

D'autres n'ont pas manqué de rappeler que les accusations portent sur les branches américaines de Biannce, qui traite une infime partie des volumes d'échanges de l'exchange mondial de cryptomonnaies Binance.