Dans un article de blog publié mardi, Binance a annoncé la mise en place de son programme mondial de formation à l'application de la loi. La création de ce programme peut être considérée comme rétroactive puisque l'équipe d'enquête de la société organise des ateliers destinés aux forces de l'ordre depuis l'année dernière.

Selon le blog de la société, il y a un an, Binance a élargi son équipe d'enquêteurs, et a depuis lors organisé des ateliers d'une journée dans de nombreux pays, tels que l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, la France, Israël, les Pays-Bas, les Philippines, la Suède, et le Royaume-Uni. Ces ateliers avaient pour but d'aider les forces de l'ordre à détecter et à poursuivre les infractions financières et les cybercrimes.

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L'équipe affirme également avoir répondu à plus de 27 000 demandes des forces de l'ordre depuis novembre, avec un délai de réponse moyen de trois jours. L'équipe est dirigée par le responsable mondial du renseignement et des enquêtes, Tigran Gambaryan, un ancien enquêteur spécialisé de l'unité de cybercriminalité de l'Internal Revenue Service des États-Unis, que Binance a embauché en septembre. Gambaryan a déclaré dans le communiqué : 

« Nous constatons une augmentation de la demande de formation pour aider à éduquer sur les crimes liés aux cryptomonnaies et à les combattre. Pour répondre à cette demande, nous avons renforcé notre équipe pour mener davantage de formations et travailler main dans la main avec les régulateurs du monde entier. »

Binance a rejoint la National Cyber-Forensics and Training Alliance des États-Unis en janvier. La société a déclaré que la rigueur de son plan de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent l'a aidé à obtenir l'autorisation d'opérer en France, en Italie et en Espagne. Ses propres mesures de conformité ont toutefois été critiquées par le passé.

Présentation du programme mondial de formation à l'application de la loi de #Binance.

Il s'agit d'une première pour le secteur. Le programme est conçu pour aider les forces de l'ordre à détecter les crimes financiers et cybernétiques et à poursuivre les mauvais acteurs qui exploitent les actifs numériques. https://t.co/AWinFlydtO

- CZ Binance (@cz_binance) 27 septembre 2022

En juin, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a enquêté sur Binance en raison de soupçons selon lesquels son offre initiale de token BNB en 2017 aurait violé les règles de la commission. Reuters avait publié un exposé dans lequel il affirmait que Binance avait traité au moins 2,35 milliards de dollars de fonds piratés entre 2017 et 2021, et avait un système de protection faible en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent pendant ces années.