L'exchange de cryptomonnaies Binance a été scruté par les gouvernements de plusieurs pays ces dernières années. La France est le dernier pays en date à ouvrir une procédure judiciaire contre l’entreprise.

Le 28 janvier, les autorités françaises auraient lancé une enquête sur Binance pour des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Le blanchiment d’argent serait lié au trafic de drogue. L’enquête couvre une période allant de 2019 à 2024 et dépasse le cadre de la France pour s’étendre à l’ensemble des pays de l’Union européenne.

Ce n’est pas la première fois que Binance est dans le viseur du gouvernement français. Depuis 2022, la France examine les activités de la plateforme, qui aurait manqué à ses obligations en matière de procédures Know Your Customer (KYC) pour identifier ses utilisateurs et prévenir le blanchiment d’argent.

Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que cette nouvelle procédure s’inscrit dans une enquête en cours depuis plusieurs années :

« Binance est profondément déçu d’apprendre que la JUNALCO, une division du parquet de Paris, a décidé de transmettre cette affaire, vieille de plusieurs années, à la justice française pour une enquête approfondie. »

« Bien que nous ne commentions généralement pas les procédures judiciaires, Binance dément totalement ces accusations et se défendra vigoureusement contre toute charge qui lui serait imputée. », a ajouté l'exchange.

D’après les données compilées par Cointelegraph, Binance a été confronté aux autorités d’au moins 10 pays entre 2021 et 2025. Les accusations portent notamment sur des violations des lois anti-blanchiment (AML) et sur l’exploitation de services financiers non enregistrés.

Entre 2023 et 2024, l'exchange a rencontré des difficultés avec les gouvernements d’au moins six pays : l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Inde, le Nigeria et les États-Unis. L’affaire la plus médiatisée concerne les États-Unis, où Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour violation des lois anti-blanchiment et exploitation illégale de services financiers.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a reconnu auprès de Cointelegraph des « lacunes en matière de conformité » liées à la croissance rapide de l’entreprise. Il a rappelé qu’en quelques années, Binance est passé de six employés à plusieurs milliers, tandis que sa base d’utilisateurs dépassait les 166 millions en décembre 2023. Teng considère ces problèmes comme « historiques » et a affirmé que la sécurité et la sûreté des fonds des utilisateurs restent « sacrées ».

Binance est l'exchange de cryptomonnaies le plus grand du monde en termes de volume de trading. Selon CoinGecko, la plateforme a traité plus de 21 milliards de dollars de transactions en actifs numériques le 27 janvier seul.

En novembre 2024, l'exchange avait augmenté son équipe de conformité à 645 employés à temps plein, soit une hausse de 34 % des effectifs. Cette mesure faisait partie de son « engagement renforcé envers l'adhérence réglementaire » et de sa « transformation continue » depuis son accord avec le gouvernement américain en 2023.

Le porte-parole de Binance a noté que ses progrès en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ont déjà été reconnus par des autorités de premier plan, y compris le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), le Département de la Justice des États-Unis et le Bureau of Foreign Assets Control (OFAC).