Binance et son ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao, font face à une nouvelle action collective de la part de trois investisseurs crypto qui affirment ne pas avoir pu récupérer leurs actifs volés car la plateforme n'a pas réussi à empêcher le blanchiment d'argent.
Dans une plainte déposée le 16 août auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington, à Seattle, les plaignants allèguent que leurs cryptomonnaies ont été volées, et que les fonds ont été envoyés à Binance par les voleurs pour « rompre le lien entre le registre et leurs actifs numériques », les rendant ainsi intraçables.
Trois plaignants ont déposé une plainte civile contre Binance et son ancien PDG CZ. Source : PacerMonitor
Les plaignants ont fait valoir qu'une caractéristique clé des transactions crypto est « un enregistrement permanent de ces transactions » sur la blockchain, ce qui les rend « traçables de manière permanente et précise ».
« Par conséquent, sans un endroit pour blanchir les cryptomonnaies, comme Binance.com, si un acteur malveillant vole l'actif crypto de quelqu'un, il y a un risque que les autorités finissent par le retrouver en retraçant ses pas sur la blockchain », allègue l'action collective.
Les plaignants affirment que Binance a joué un rôle essentiel dans le processus de blanchiment d'argent, ce qui enfreint la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
Binance dans une position délicate face à l'action collective
Bill Hughes, conseiller principal et directeur des affaires réglementaires mondiales chez la société de développement Ethereum Consensys, s'est dit « sceptique » quant à la capacité de l'action à prouver ces allégations.
Dans une publication du 20 août sur X, Hughes a déclaré que ce nouveau recours collectif était une « action civile naturelle et prévisible » qui cherche à tirer parti des poursuites engagées par le gouvernement.
Cependant, Hughes a également mentionné que la poursuite place Binance dans une « position délicate » et pourrait avoir des répercussions significatives pour l'industrie crypto si elle devait être portée devant les tribunaux.
Source: Bill Hughes
« Si cette affaire progresse jusqu'à la phase de découverte et même aux motions préalables au procès, alors l'efficacité des analyses blockchain elles-mêmes et la récupération des actifs sur la blockchain feront l'objet d'un procès », a-t-il déclaré.
« Les déclarations que Binance serait incité à faire concernant le traçage et la récupération - [c'est] une position difficile, honnêtement, si l'on se soucie de l'industrie,» a ajouté Hughes.
« L'efficacité de l'analyse des blockchains elle-même et la récupération d'actifs sur la blockchain seront jugées. »
À lire également : Le verdict concernant l'évasion fiscale de Binance sera rendu en octobre
CZ a plaidé coupable en novembre 2023 pour violation des lois américaines sur le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de Binance dans le cadre d'un accord avec les autorités. Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes pour « des mesures d’application de la réglementation civile ».
En avril, un juge fédéral a condamné CZ à quatre mois de prison, une peine plus courte que les trois ans requis par les procureurs fédéraux. Il a commencé à purger sa peine en juin et sera libéré en septembre.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également intenté une action en justice contre Binance en juin 2023. Elle accuse la plateforme et CZ d'avoir trompé la SEC sur ses contrôles de surveillance du marché et d'avoir artificiellement gonflé ses volumes de transactions. Le 28 juin, un tribunal a donné son feu vert pour que la majeure partie de l'affaire se poursuive.
Cointelegraph a contacté Binance pour un commentaire mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.