Un juge américain a condamné l'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, à quatre mois de prison pour avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent.
Les procureurs avaient recommandé que l'ancien PDG de Binance purge une peine de trois ans pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent lorsqu'il travaillait au sein de l'exchange de cryptomonnaies, ce pour quoi il a plaidé coupable.
Le juge Richard Jones a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que Zhao « ait été informé » d'activités illégales spécifiques à Binance, réfutant la demande des procureurs d'augmenter la peine de 18 mois à trois ans.
Une peine de quatre mois et des milliards de dollars d'amende peuvent sembler une punition légère pour les autorités américaines, qui enquêtent sur l'ancien dirigeant et son empire crypto depuis six ans.
« La dissuasion générale semble être la principale justification de la durée d'emprisonnement », a déclaré à Cointelegraph Aaron Lane, maître de conférences en droit au RMIT Blockchain Innovation Hub de Melbourne.
M. Lane a déclaré que les États-Unis « étaient en droit » d'engager des poursuites contre M. Zhao. Bien que les accusations soient graves, elles sont « de nature réglementaire » et ne sont pas directement comparables à la condamnation pour fraude du cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a écopé de 25 ans de prison, a ajouté M. Lane.
Cependant, de nombreuses personnes appartenant ou non à l'espace crypto se sont demandées pourquoi les deux leaders de l'industrie ont reçu un traitement si différent dans le système juridique américain.
Entre-temps, l'Oregon est devenu le sixième État à révoquer, suspendre ou refuser de renouveler la licence d'exploitation de Binance.US, après une série de refus en 2024.
Un tribunal nigérian reporte le procès des dirigeants de Binance
Les avocats représentant Binance ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu les documents nécessaires pour aller de l'avant dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant la société, son chef de la conformité en matière de criminalité financière, Tigran Gambaryan, et le directeur régional Nadeem Anjarwalla.
Le procès devait commencer le 2 mai, mais un juge aurait ajourné la procédure jusqu'au 17 mai pour permettre à l'équipe juridique d'examiner les documents.
Ce procès est distinct des accusations de fraude fiscale portées contre Binance, Gambaryan et Anjarwalla par la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria. Toutes les parties ont plaidé non coupable dans l'affaire de blanchiment d'argent.
Le fondateur de BTC-e plaide coupable d'avoir blanchi 9 milliards de dollars
Alexander Vinnik, cofondateur de l'exchange de cryptomonnaies BTC-e, a plaidé coupable de complot de blanchiment d'argent. Cette décision fait suite à une enquête plus large qui a révélé d'importantes activités illégales sur l'exchange entre 2011 et 2017.
Le Département de la justice des États-Unis (DOJ) a déclaré que, sous la direction de M. Vinnik, BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et comptait plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, dont un grand nombre aux États-Unis.
Le Département de la justice a souligné que la plateforme était utilisée pour blanchir des fonds provenant de diverses activités criminelles, notamment le piratage informatique, les attaques par ransomware et le trafic de stupéfiants.
Le Département de la justice des États-Unis accuse Roger Ver de fraude fiscale
Le Département de la justice des États-Unis a annoncé l'inculpation de Roger Ver, un investisseur de la première heure dans le domaine du bitcoin, connu par beaucoup sous le nom de Bitcoin Jesus. Les autorités espagnoles ont arrêté M. Ver sur la base d'accusations criminelles aux États-Unis, y compris la fraude postale, l'évasion fiscale et la production de fausses déclarations de revenus. Le gouvernement américain affirme que M. Ver a escroqué l'Internal Revenue Service d'environ 48 millions de dollars en omettant de déclarer les plus-values réalisées sur la vente de bitcoins et d'autres actifs.
Selon l'acte d'accusation, M. Ver aurait pris le contrôle d'environ 70 000 bitcoins (BTC) en juin 2017 - avant la fameuse hausse - et en aurait vendu un grand nombre pour 240 millions de dollars. Les autorités américaines ont déclaré qu'elles prévoyaient d'extrader M. Ver de l'Espagne vers les États-Unis pour qu'il y soit jugé.