Binance entretiendrait des relations privilégiées avec certains poids lourds du secteur crypto, au détriment d'une concurrence libre et équitable. C'est le cas notamment de Tron Foundation, écartée de la plateforme l'été dernier sur décision des enquêteurs internes.
Le fonds d'investissement DWF aurait également fait l'objet d'un signalement de l'équipe de surveillance, recommandant sa radiation. Selon le rapport, le fonds aurait effectué des transactions illicites et manipulé les cours d'au moins six tokens ! Tout ceci, en étant l’auteur de près de 300 millions $ de transactions fictives, sous la supervision de l’exchange crypto.
Cependant, face aux pressions du responsable des clients VIP de Binance, le service conformité n'aurait pas donné suite, jugeant les preuves insuffisantes. Par conséquent, le chef de l'équipe de surveillance a été soupçonné de travailler étroitement avec les concurrents de DWF et a été licencié.
Le démenti ferme de l’exchange crypto Binance
Face à ces révélations fracassantes, Binance a rapidement réagi. Ainsi, la plateforme crypto affirme disposer d'un « programme strict de surveillance du marché » et ne tolère « aucun abus de marché ». De plus, au cours des trois dernières années, près de 355 000 utilisateurs auraient été exclus pour violation des conditions d'utilisation. Ils représentent un volume de transactions de plus de 2 500 milliards de dollars. La plateforme se défend également d'avoir des pratiques déloyales envers certains acteurs.
Néanmoins, les soupçons de manipulation demeurent. En effet, la concurrence entre les teneurs de marché est féroce, reconnaît Binance. Par conséquent, le travail de l'équipe d'enquête serait d'être neutre et d'examiner les preuves sans aucun préjugé. Mais également, d'éviter « les préjugés qui pourraient provenir des affirmations des teneurs de marché à l'encontre de leurs concurrents ». L'objectif affiché est donc de garantir une concurrence saine et de protéger les utilisateurs crypto contre les manipulations de marché.
Bien que se défendant fermement, Binance devra convaincre les autorités de régulation. En effet, ces allégations de manipulation et de traitement de faveur envers certains acteurs pèsent lourdement sur sa crédibilité. Dans un contexte de méfiance grandissante envers la crypto, la plateforme joue gros. Un sérieux coup de semonce qui pourrait sérieusement ébranler sa position dominante sur le marché naissant des actifs numériques. Il est également nécessaire de noter que chez Binance, tout finit toujours par se savoir.