Partout dans le monde, les autorités font actuellement feu de tout bois pour rendre justice, le plus tôt possible, aux millions de personnes touchées par les fraudes financières commises par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Dans le cadre des enquêtes en cours, les avocats représentant la Commission des valeurs mobilières des Bahamas cherchent à avoir accès à la base de données de FTX contenant des informations sur les clients internationaux.

Ils ont déposé une motion d'urgence auprès d'un juge des faillites du Delaware, demandant à avoir accès à la base de données des clients de FTX pour faciliter les enquêtes qu'ils mènent actuellement. La requête précise que les tentatives antérieures d'accès à la base de données du défunt exchange crypto ont toutes échoué. En conséquence, les avocats ont affirmé que les employés et les avocats de FTX ont empêché les autorités d'obtenir des informations financières importantes censées faciliter leurs enquêtes.

Selon les informations, il semble que la base de données en question est stockée sur les bases de données Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Portal, lesquelles comprennent des informations personnelles telles que les adresses des portefeuilles, les soldes des clients, les enregistrements des dépôts et des retraits, les transactions et les données comptables. Les avocats ont indiqué que la procédure de faillite américaine « ne subira aucun préjudice ni aucune difficulté si cet accès est accordé ».

Si la base de données AWS a été utilisée pour stocker les informations des clients, FTX a eu recours aux services de Google en tant que plateforme d'analyse des données des utilisateurs résidant en dehors des États-Unis. Le dossier dont CNBC a trouvé la source indique ceci :

« Bien que les liquidateurs provisoires conjoints soient ravis d'engager un dialogue avec les débiteurs américains, leur refus d'accorder l'accès de manière prompte a compromis la capacité des liquidateurs provisoires conjoints à remplir leurs fonctions conformément à la loi des Bahamas et a exposé les actifs de FTX Digital à un risque de dissipation. »

Le dernier effet domino de la fraude de FTX a été ressenti par le média The Block, qui avait manqué de mentionner le financement d'Alameda Research. Le PDG de The Block, Mike McCaffrey, a démissionné de son poste après avoir omis de faire part des prêts de 27 millions de dollars faits à la société sœur de FTX, Alameda Research.

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Le 7 décembre, la nouvelle équipe de direction de FTX aurait engagé une équipe d'enquêteurs financiers juristes pour retrouver les fonds déposés par les clients et qui ont disparu. Ces fonds s'élevaient à plus de 450 millions de dollars en cryptomonnaies.

Comme l'a précédemment annoncé Cointelegraph, le cabinet d'expertise est chargé de mener une enquête sur les actifs afin d'identifier et de récupérer les actifs numériques disparus. Il viendra achever le travail de restructuration entrepris par FTX.