Un juge fédéral chargé de superviser la procédure de faillite de Three Arrows Capital (3AC) a signé une ordonnance approuvant l'envoi d'assignations à comparaître aux anciens dirigeants de 3AC, dont les cofondateurs Su Zhu et Kyle Davies.

Les citations à comparaître exigent des fondateurs qu'ils renoncent à toute « information enregistrée, y compris les livres, les documents, les registres et les papiers » dont ils ont la garde, et qui concerne les biens ou les affaires financières de la société.

Le tristement célèbre fonds spéculatif, qui valait 10 milliards $ à son apogée, a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 15 le 1er juillet, ses problèmes étant liés à un effet de levier trop important et à l'effondrement de Terra Luna (LUNA), désormais connu sous le nom de Terra Classic (LUNC), et de son stablecoin algorithmique anciennement connu sous le nom de TerraUSD (UST).

Depuis lors, les liquidateurs, la société de conseil Teneo, tentent de retrouver les actifs de la société et d'épingler les cofondateurs de 3AC.

La dernière ordonnance autorisant les assignations à comparaître exigera des destinataires qu'ils communiquent toutes les informations relatives aux comptes, les phrases de démarrage et les clés privées de leurs actifs numériques et monétaires, les détails concernant les titres et les actions non enregistrées, et tous les comptes détenus sur des exchanges centralisés ou décentralisés, ainsi que tout autre actif matériel ou immatériel.

L'ordonnance désigne également l'avocat du fonds spéculatif Hannah Terhune, les directeurs Mark Dubois et Cheuk Yao Pau, et Kelly Chen, épouse du cofondateur Kyle Davies, comme « cibles de découverte », aux côtés de la société de trading Tai Ping Shan Limited, de la société de capital-risque DeFiance Capital, du fonds NFT Starry Night Capital soutenu par 3AC et de tous leurs associés.

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Toutes les personnes auxquelles l'assignation à comparaître a été signifiée doivent s'y conformer dans un délai de 14 jours, sauf accord contraire entre les parties.

Au moment de la rédaction de cet article, il n'y a pas eu d'informations solides sur l'endroit où se trouvent Zhu ou Davies, la rumeur dit que Zhu réside à Dubaï tandis que Davies réside sur l'île indonésienne de Bali. Tous deux ont été actifs sur les médias sociaux, commentant les développements relatifs à l'effondrement de FTX et d'Alameda research.

Affirmation : Terraform s'est débarrassé de 450 millions $ d'UST avant le crash

Entre-temps, l'autoproclamé dénonciateur de Terra, FatMan, a affirmé sur Twitter que ce sont les actions de Terraform Labs elle-même qui ont conduit à la suppression de la parité de TerraUSD (UST), maintenant TerraClassicUSD (USTC), en mai, et non une attaque concertée.

Cela dit, tout le monde n'est pas convaincu de la théorie ou de la nouveauté de l'information.

Dans un fil Twitter du 6 décembre, FatMan a cité des « données explosives » fournies par le chercheur anonyme Cycle_22, qui aurait découvert que deux portefeuilles d'exchange, dont il a été vérifié qu'ils appartiennent à Terraform Labs, avaient « déversé » 450 millions $ d'UST sur le marché libre au cours des trois semaines précédant le « la perte d'ancrage » :

« TFL a perpétué le récit selon lequel l'UST a été « attaqué ». C'est une tomperie ».

« En réalité, TFL a elle-même affaibli le pool Curve en se débarrassant de manière irresponsable d'une quantité massive d'UST dans un court laps de temps. Cela a réduit la liquidité et a gravement affaibli l'ancrage. », a déclaré FatMan.

6 décembre 2022 : De nouvelles données on-chain indiquent que TFL a vendu 450 millions $ d'UST dans les semaines qui ont précédé l'effondrement de l'UST, ce qui a considérablement exacerbé, si ce n'est directement causé, son effondrement. https://t.co/ijPMo0XqVt_ FatMan (@FatManTerra) 6 décembre 2022

Cependant, certains utilisateurs de Twitter répondant au fil de discussion ont déclaré qu'il était « de notoriété publique » que TFL retirait l'UST d'un pool de liquidité Curve (3Pool) en préparation de l'amorçage de son nouveau pool de liquidité de stablecoin (4Pool) qu'elle préparait avec Frax Finance à l'époque.

D'autres, comme l'utilisateur de Twitter RyanLion, ont déclaré qu'il avait été « clairement communiqué » que les échanges d'UST dans le pool Curve faisaient partie des mouvements d'échange d'UST dans d'autres écuries pour acheter des bitcoins (BTC) pour les réserves de la Luna Foundation Guard.

Un article de blog publié en juin par la société Chainalysis, spécialisée dans les blockchains, indique que si Terraform Labs a retiré des millions d'UST de 3Pool à l'époque (environ 150 millions), ce sont les actions de deux traders dans l'heure qui a suivi, échangeant un total de 185 millions d'UST contre des USDC, et la réponse de TFL qui ont conduit au retrait et à la vente panique qui en a résulté.