Le Département de la réglementation financière du Vermont, ou DFR, a déclaré que la plateforme de prêt de cryptomonnaies Celsius Network et son PDG Alex Mashinsky ont menti aux régulateurs nationaux sur la santé financière de l'entreprise et sur son observation de la réglementation relative aux valeurs mobilières.

Dans une déposition faite mercredi auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York, le régulateur financier du Vermont a déclaré que Celsius et Mashinsky « ont fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs », et que cela aurait minimisé les risques de volatilité du marché des cryptomonnaies, et encouragé les investisseurs particuliers à laisser leurs fonds sur la plateforme ou à faire de nouveaux investissements. Selon le régulateur national, Celsius et son PDG « ne possédaient pas suffisamment d'actifs pour rembourser ses dettes », contrairement à ce que prétendait l'entreprise, qui avait affirmé que ses réserves étaient suffisantes pour réduire le risque d'insolvabilité.

Le DFR a fait référence à des articles de blog de l'entreprise et à des tweets émanant de Mashinsky à partir de 2021, dans lesquels il était indiqué que la plateforme était « rentable ou financièrement saine » au moment où elle enregistrait des « pertes catastrophiques » et « ne parvenait pas à générer suffisamment de revenus pour garantir les rendements. » L'autorité de régulation a en outre déclaré avoir reçu des informations sûres selon lesquelles Celsius et son équipe de direction « se seraient livrés à une manipulation abusive du prix du token CEL », et auraient utilisé les fonds des investisseurs pour acheter des tokens supplémentaires et en verser un grand nombre aux déposants sous forme d'intérêts.

Malgré l'extrême volatilité du marché, Celsius n'a pas subi de pertes importantes et tous les fonds sont en sécurité.

- Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11 mai 2022

« En augmentant sa position nette dans CEL de plusieurs centaines de millions de dollars, Celsius a augmenté et soutenu le prix de marché de CEL, gonflant ainsi artificieusement les avoirs de la société en CEL dans son bilan et dans ses états financiers », a déclaré l'avocat général adjoint du DFR, Ethan McLaughlin. « Si l'on exclut la position nette de la société en CEL, le passif aurait dépassé son actif depuis au moins le 28 février 2019. Il se pourrait également que ces pratiques aient enrichi les insiders de Celsius, au détriment des investisseurs particuliers ».

Le régulateur financier a demandé l'ouverture d'une enquête sur la manipulation présumée par Celsius du prix des tokens CEL, qui a « gonflé de manière artificieuse la valeur de la position nette de la société en CEL dans son bilan et dans ses états financiers ». Bien que Celsius ait officiellement déposé une demande de faillite conformément au chapitre 11 de la loi sur les faillites en juillet, une analyse du bilan menée par le DFR a révélé que la plateforme était peut-être insolvable depuis le 13 mai, si ce n'est plus tôt.

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Dans un article paru le 16 août, Cointelegraph affirmait que Celsius pourrait se retrouver à court de fonds d'ici le mois d'octobre, étant donné qu'un rapport indiquait que la dette de la société était proche de 2,8 milliards de dollars, contrairement à ce qu'affirmait le dépôt de bilan, qui faisait état d'un déficit de 1,2 milliard de dollars. Au cours de la procédure de faillite, Daniel Leon, co-fondateur de Celsius, a affirmé que sa participation dans la société, à savoir 32 600 actions ordinaires, était effectivement « dénuée de valeur. » Le 1er septembre, des anciens utilisateurs de Celsius ont introduit une requête auprès du tribunal des faillites pour qu'il leur accorde le droit d'exercer un recours juridique afin de récupérer les 22,5 millions de dollars détenus par la plateforme.

Cointelegraph a contacté Celsius et Alex Mashinsky, mais n'a toujours pas reçu de réponse à l'heure de la publication de cet article.