L'Office of Foreign Assets Control et le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor des États-Unis ont pris des mesures coercitives contre l'exchange de cryptomonnaies Bittrex pour avoir prétendument violé des programmes de sanctions, ainsi que des exigences de déclaration en vertu de la Bank Secrecy Act, ou BSA.

Dans une annonce du 11 octobre, le Trésor américain a déclaré que Bittrex avait accepté un règlement de plus de 24 millions de dollars avec l'OFAC pour des violations de « multiples programmes de sanctions » en n'empêchant pas les individus basés dans la région de la Crimée, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d'effectuer environ 263 millions de dollars de transactions en cryptomonnaies entre 2014 et 2017. Selon le département du Trésor, Bittrex n'a pas filtré les utilisateurs en fonction des informations de localisation accessibles dans les pays sanctionnés à l'aide d'adresses de protocole Internet.

« Lorsque les entreprises de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un vecteur pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis. », a déclaré Andrea Gacki, directrice de l'OFAC. « Les exchanges de monnaies virtuelles opérant dans le monde entier doivent comprendre à la fois qui et où sont leurs clients. »

En outre, le FinCEN a annoncé des mesures d'application parallèles dans lesquelles Bittrex a accepté de payer plus de 29 millions de dollars. Toutefois, le régulateur financier a déclaré qu'il créditera le paiement de 24 millions de dollars de Bittrex « pour régler sa potentielle dette avec l'OFAC ».

Selon le FinCEN, l'exchange de cryptomonnaies « n'a pas réussi à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent » de 2014 à 2018, « ce qui a entraîné une exposition importante au financement illicite » par le biais de cryptomonnaies privées. Le régulateur a en outre allégué que Bittrex a omis de documenter de nombreuses transactions dans des juridictions sanctionnées de 2014 à 2017 par le biais de déclarations d'activités suspectes.

Le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, a ajouté :

« Les fournisseurs de services d'actifs virtuels sont avertis qu'ils doivent mettre en œuvre des programmes de conformité robustes fondés sur les risques, et respecter leurs obligations de déclaration BSA. Le FinCEN n'hésitera pas à agir lorsqu'il identifiera des violations délibérées de la BSA. »

Dans une déclaration à Cointelegraph, un porte-parole de Bittrex a déclaré qu' "aucune des allégations" de FinCEN ou de l'OFAC ne concernait les pratiques de l'échange après 2018 et qu'il était "heureux d'avoir entièrement résolu cette question." La société a ajouté qu'elle avait "employé des experts et des prestataires de services tiers" pour examiner sa conformité aux sanctions et aux politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.

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En décembre 2020, le Trésor américain a annoncé un règlement de 98 830 $ avec BitGo concernant le dépositaire d'actifs numériques permettant aux résidents de plusieurs des mêmes juridictions sanctionnées, Crimée, Cuba, Iran, Soudan et Syrie, d'effectuer des transactions en cryptomonnaies entre 2015 et 2019. En février 2021, le ministère a infligé une amende de 507 375 $ à BitPay pour avoir facilité « environ 129 000 de dollars de transactions liées aux devises numériques avec les clients marchands de BitPay » dans les zones sanctionnées.