Le Département de la Justice des États-Unis a levé les scellés sur les accusations portées contre deux hommes qu'il considère comme responsables du piratage de 400 millions de dollars de l'ancien exchange de bitcoins Mt. Gox. Selon le communiqué, Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, auraient conspiré pour blanchir 647 000 bitcoins (BTC) qu'ils ont volés à Mt. Gox en piratant les serveurs de l'exchange.

Bilyuchenko est également accusé d'avoir conspiré pour pirater l'exchange BTC-e, qui a été fermé en 2017 en raison d'allégations de blanchiment d'argent.

Le Département de la Justice a levé les scellés sur les accusations liées au piratage en 2011 de l'exchange de cryptomonnaies Mt. Gox et au piratage de l'exchange illégal de cryptomonnaies BTC-e. Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, tous deux de nationalité russe, sont accusés d'avoir conspiré pour blanchir... - db (@tier10k) 9 juin 2023

Les procureurs affirment que le piratage s'est déroulé sur une période de plus d'un an, de septembre 2011 à mai 2014 au moins. Au cours de cette période, les deux hommes auraient pris le contrôle d'un serveur de Mt. Gox situé au Japon. Ils ont ensuite procédé à des transferts périodiques de bitcoins de Mt. Gox vers eux-mêmes jusqu'à ce que la « grande majorité » des bitcoins des clients ait été vidée de l'exchange selon les procureurs.

Après avoir pris possession des bitcoins, les deux hommes ont tenté de les vendre par l'intermédiaire d'un autre exchange qu'ils contrôlaient. Pour faciliter ces ventes, ils ont conclu un contrat prétendument frauduleux avec une société de courtage en bitcoins située à New York. La société de courtage a acheté les bitcoins volés aux pirates en effectuant des virements sur divers comptes bancaires offshore selon les procureurs. Les bitcoins sont restés en possession de l'exchange des pirates présumés mais ont été crédités sur le compte de la société de courtage en son sein.

L'annonce ne précise pas si BTC-e était l'exchange utilisé dans l'opération frauduleuse, se référant plutôt à l'exchange utilisé comme « Exchange-1 ». Les procureurs affirment que le couple a reçu environ 6,6 millions de dollars dans le cadre de l'opération.

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Mt. Gox a été l'un des premiers grands exchanges de cryptomonnaies. Il a déposé son bilan en mars 2014 après avoir affirmé que le piratage l'avait poussé à l'insolvabilité.

BTC-e a fonctionné de 2011 à 2017. En 2017, le FBI a liquidé une partie des cryptomonnaies de l'exchange, affirmant que les fonds avaient été gagnés grâce au blanchiment d'argent. Le fondateur de BTC-e, Alexander Vinnik, purge actuellement une peine de prison pour son lien avec l'exchange. En mai, l'avocat de Vinnik a tenté de le faire libérer dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Fédération de Russie.