Pointés du doigt pour leur gestion désastreuse des fonds de leurs clients, les dirigeants de FTX et d'Alameda Research, notamment Sam Bankman-Fried, ne seraient pas les seuls responsables de la faillite de l’exchange. Pour les victimes, les différentes parties ayant participé aux transferts de fonds frauduleux entre les deux sociétés le sont tout autant.
Ces derniers viennent d’ailleurs d’engager un recours collectif contre la banque crypto Silvergate, laquelle hébergeait les fonds des clients de FTX. Ils reprochent à cette dernière d’avoir facilité les transactions qui ont précipité la chute de l’exchange.
Silvergate accusé d’avoir aidé et encouragé les activités frauduleuses de FTX
Le mercredi dernier, Joewy Gonzalez a déposé un recours collectif, en son nom et celui d’autres plaignants, contre Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation et le PDG de Silvergate, Alan Lane. Les documents présentés devant le tribunal fédéral du district sud de la Californie accusent ces derniers d’avoir « aidé et encouragé les activités frauduleuses de FTX. »
Les plaignants, qui sont des clients de FTX, affirment que la banque crypto a délibérément faciliter le mélange, les transferts inappropriés et les prêts de leurs fonds entre Alameda et FTX. À la base, ce dernier leur avait promis de conserver en toute sécurité ces fonds, à mesure qu'ils prenaient de la valeur, avec l’assurance qu’ils pourront « les encaisser ou les échanger contre d'autres actifs ou produits financiers ».
« FTX/Alameda était l'un des plus importants clients de Silvergate, et leurs opérations commerciales et leurs intérêts étaient étroitement liés. Silvergate a profité des dépôts d'actifs numériques des clients, qui ont augmenté de manière exponentielle au fur et à mesure que les activités de FTX se développaient ».
Le recours collectif engagé contre Silvergate précise que la banque crypto a largement contribué à « la promotion de la fraude à l'investissement de FTX ». Les plaignants espèrent maintenant obtenir un remboursement auprès des accusés, FTX étant actuellement dans l’incapacité d’honorer sa promesse.
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La pression du Sénat américain
Les clients de FTX ne sont pas les seuls à reprocher à Silvergate sa passivité dans cette affaire. Les sénateurs Elizabeth Warren, John Kennedy et Roger Marshall ont adressé une lettre au PDG de Silvergate au sujet de la relation de la banque avec FTX et les entités de Sam Bankman-Fried.
Le contenu de celle-ci pointait du doigt la responsabilité de la banque crypto dans la faillite de l'exchange. Les sénateurs ont notamment affirmé que Silvergate aurait dû signaler aux autorités compétentes les transactions suspectes qui s’opéraient entre FTX et Alameda Research.
« L'implication de votre banque dans le transfert de fonds des clients de FTX à Alameda révèle ce qui semble être un manquement flagrant à la responsabilité de votre banque de surveiller et de signaler toute activité financière suspecte effectuée par ses clients. »