Cela fait déjà plusieurs années que Ruja Ignatova, la Bulgare à la base d’une pyramide de Ponzi crypto, est dans le viseur du FBI. Depuis le 25 octobre 2017 où elle s’est enfuie pour échapper aux accusations de fraudes qui pèsent sur elle, Ruja Ignatova n’a donné aucun signe de vie. Toutefois, la mise en vente de son penthouse situé à Londres l’oblige à revendiquer sa propriété.

Ruja Ignatova : l’une des fugitives les plus recherchées par le FBI

Ruja Ignatova, originaire de la Bulgarie, a lancé en 2014 OneCoin, une cryptomonnaie qui devait concurrencer le bitcoin. À l’époque, elle a réussi à gagner l’adhésion d’une foule de personnes en faisant l’apologie de l’OneCoin qu’elle présentait comme le « tueur de bitcoin ».

Le projet qu’elle pilotait avec Karl Sebastian Greenwood était très ambitieux. Les investisseurs avaient reçu la promesse d’un rendement dans l’ordre de cinq et dix fois leur placement. L’initiative qui a suscité beaucoup d’intérêt était trop belle pour être vraie.

L’entreprise s’est révélée comme une escroquerie à la cryptomonnaie, construite autour d’un faux token, qui a permis à la « reine de la cryptomonnaie » de s’enfuir en 2017 avec près de 4 milliards de dollars. Depuis lors, elle fait partie du top 10 des fugitifs les plus recherchés par le FBI.

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Les conditions de la réapparition de Ruja Rignatova

La « reine de la cryptomonnaie » aurait acquis un appartement luxueux dans la banlieue de Kensington à Londres. Récemment, le penthouse a été mis en vente à 15,5 millions de dollars, un prix qui a été revu par la suite à 13,6 millions de dollars.

L’appartement en question était la propriété de la société Abbots House Penthouse Limited, un paradis fiscal situé à Guernesey. Les nouvelles règles de la Companies House ont obligé Ruja à se présenter comme propriétaire de l’appartement qu’elle a acheté depuis mai 2016.

Il s’agit là d’une avancée significative dans l’affaire OneCoin est ainsi réalisée, car, comme l’a déclaré le journaliste d'investigation Jamie Bartlett : « cela suggère qu'elle est toujours en vie, et il y a des documents quelque part qui contiennent des indices vitaux sur ses allées et venues récentes. »

Avec la résurgence de Ruja Rignatova, une lueur d’espoir semble se pointer pour toutes les personnes touchées par cette escroquerie. Jamie Bartlett estime que « Cela devrait permettre aux autorités de geler plus facilement cet avoir - et peut-être même de commencer à restituer de l'argent aux victimes. »