Une récente enquête de Kaiko Research a mis en évidence des liens potentiellement inquiétants entre deux acteurs majeurs de l'industrie des cryptomonnaies, à savoir HTX et Binance. Celle-ci a notamment révélé que HTX a transféré des centaines de millions d'USDC vers Binance après avoir converti d'importantes sommes de Tether (USDT) en USDC. Les détails dans la suite.

Des transactions crypto énigmatiques entre HTX et Binance

Après avoir fait l'objet d'une exposition médiatique en raison de son piratage, l'exchange crypto HTX est à nouveau au cœur de controverses liées à des activités inhabituelles sur sa plateforme. En effet, des données recueillies par Kaiko révèlent qu'au cours du mois de juillet, HTX a échangé environ 350 millions d'USDT contre des USDC.

Dans le même laps de temps, deux portefeuilles associés à HTX ont transféré 400 millions d'USDC vers Binance dans des transactions distinctes. Ces transferts suscitent notamment des inquiétudes quant à d'éventuels liens problématiques entre les deux plateformes.

L'étude de Kaiko met également en lumière une image préoccupante du produit JustLend de HTX. JustLend offre à ses clients une forme de cryptomonnaie appelée staked USDT (stUSDT) pour chaque USDT déposé. HTX prétend utiliser ces fonds pour acheter des instruments de trésorerie à faible risque, générant ainsi des intérêts pour les détenteurs de stUSDT.

Actuellement, HTX détient 400 millions de dollars en stUSDT, un montant équivalant à celui transféré à Binance. Bien que ce fait ne constitue pas une preuve formelle d'activité illégale, cela soulève des préoccupations quant à la transparence et l'intégrité des opérations de HTX.

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Un passé fait de pratiques douteuses

La situation actuelle rappelle des incidents antérieurs impliquant HTX. En effet, lors du lancement de Worldcoin, des irrégularités dans les ordres d'achat et de vente ont été relevées avec des volumes inhabituels. Après le lancement, HTX a capturé une part importante des volumes d'échange mondiaux, suscitant des interrogations sur la manière dont cela a été réalisé.

Le magnat de la cryptomonnaie Justin Sun, qui a récemment rejoint la direction de HTX, a lui-même été impliqué dans des problèmes juridiques. La Securities and Exchange Commission des États-Unis l'a accusé d'avoir mené des opérations de wash trading sur le TRX, le token natif de la blockchain TRON qu'il a lancée.

Les activités inhabituelles observées chez HTX soulèvent de nombreuses questions sans réponse. Les liens entre ces différents événements restent flous, mais ils suggèrent qu'il pourrait s'agir de manipulations du marché crypto. Ce dernier étant encore peu réglementé, il est essentiel de surveiller de près les exchanges et les activités qui s'y déroulent. La transparence et la régulation restent des enjeux majeurs pour l'avenir de ce secteur en pleine croissance.