Le gouvernement nigérian a déposé une plainte de 81,5 milliards de dollars contre Binance, le plus grand exchange centralisé du monde en termes de volume de transactions, réclamant 2 milliards de dollars d'arriérés d'impôts et 79 milliards de dollars de dommages économiques pour avoir prétendument fait chuter la monnaie locale du Nigeria.
D’après Reuters, l’Autorité fédérale des recettes intérieures du Nigeria (FIRS) affirme que Binance a une « présence économique significative » dans le pays et n’a pas payé ses taxes de 2022 et 2023.
Le FIRS exige également un paiement d'intérêts de 26,75 % sur les impôts prétendument dus par l'entreprise et continue de prétendre que l'exchange a joué un rôle dans la baisse de la valeur du naira nigérian sur les marchés des changes.
Le pays d'Afrique de l'Ouest avait auparavant inculpé et détenu deux dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, accusés de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Le FIRS a par la suite abandonné les accusations fiscales contre les deux dirigeants.
La masse monétaire M2 en naira a augmenté de façon spectaculaire depuis 2019. Source: Trading Economics
Le Nigeria engagé dans une bataille juridique contre Binance
Les autorités nigérianes ont arrêté Gambaryan et Anjarwalla en février 2024 lors de ce qui était censé être un entretien routinier entre Binance et les régulateurs étatiques.
Binance a suspendu toute activité de trading en naira sur sa plateforme en mars 2024 suite à la détention des dirigeants et aux plaintes des officiels nigérians selon lesquelles les traders sur la plateforme déstabilisaient le naira.
La détention de Gambaryan a attiré l'attention des médias après que des nouvelles ont révélé que le dirigeant souffrait de problèmes de santé chroniques mais qu'il s'était vu refuser des soins médicaux adéquats.
En juillet 2024, le représentant américain Rich McCormick a présenté une résolution visant à qualifier la détention de Gambaryan, citoyen américain, de prise d'otage et a exigé sa libération immédiate.
Gambaryan assis au tribunal, visiblement ébranlé par la procédure et les conditions de détention difficiles. Source: The Associated Press
Des diplomates américains ont intensifié la pression sur le gouvernement nigérian en septembre 2024. L’ambassadeur des États-Unis au Nigeria, Richard Mills, a notamment appelé à la libération de Gambaryan.
Sous cette pression, la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria a abandonné les accusations de blanchiment d'argent contre Gambaryan en octobre 2024.
Après près de sept mois de détention et un long combat judiciaire, le cadre de Binance a été libéré et a quitté le Nigeria le 23 octobre 2024.