Quelques jours seulement après que les analystes du marché aient prédit une chute de 50 % du prix de NEXO, en raison de la pression réglementaire et des inquiétudes des investisseurs, une adresse de portefeuille de cryptomonnaie étiquetée NEXO 0x8fd a retiré 7 758,8 Wrapped Bitcoin (WBTC), d'une valeur approximative de 153 millions de dollars, de MakerDAO.

Le 26 septembre, les régulateurs de huit États américains ont déposé une ordonnance de cessation et d'abstention contre Nexo, sous les allégations d'offre de titres non enregistrés aux investisseurs sans avertissement. De plus, les régulateurs du Kentucky ont accusé Nexo d'insolvabilité en raison d'un passif supérieur à l'actif si l'on exclut Nexo.

Dans la foulée, le 30 septembre, la société d'investigation blockchain Peckshield a signalé le transfert de 7 758,8 WBTC de MakerDAO. L'une des principales raisons pour lesquelles la communauté crypto a choisi de lier le retrait des fonds aux rumeurs d'insolvabilité de Nexo est le nom du portefeuille, à savoir Nexo : 0x8fd.

Aperçu des données de MakerDAO. Source : Peckshield

Comme indiqué ci-dessus, la valeur totale bloquée (TVL) sur MakerDAO a subi une baisse de 43,3 % au cours de l'année dernière, qui s'élève actuellement à 7,11 milliards de dollars.

Aperçu des détails de la transaction. Source : Peckshield

Les détails de la transaction montrent le transfert de tokens DAI d'une valeur de 50,1 millions de dollars de Nexo : 0x8fd vers une adresse nulle (peut-être une adresse de Burn token) via DSProxy. Comme le montre la capture d'écran ci-dessus, le hash de la transaction confirme également le transfert de 153,2 millions de dollars en WBTC.

J'aurais aimé voir celsius déplacer des fonds avant de geler mon compte... faites-vous votre propre idée sur ce que cela signifie https://t.co/JuQ2fXJIuS
- cryptochicca.eth (@CryptoChicca) 30 septembre 2022

Alors que la communauté crypto soupçonne un acte répréhensible, des enquêtes supplémentaires sur la question sont en cours.

Nexo n'a pas encore répondu à la demande de commentaire de Cointelegraph.

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Malgré les doutes persistants, Nexo continue d'élargir ses activités. Plus récemment, le 27 septembre, Nexo a acheté une participation dans Hulett Bancorp, une holding qui possède la Summit National Bank ayant une charte fédérale.

Cette acquisition permet à Nexo et à ses clients d'ouvrir des comptes bancaires auprès de la Summit National Bank. En outre, les clients particuliers et institutionnels de Nexo basés aux Etats-Unis auront accès aux prêts adossés à des actifs, aux cartes, et aux solutions de dépôt et de garde offertes par Summit.