Digital Currency Group (DCG) fait actuellement l'objet d'un examen minutieux pour ses transactions financières impliquant sa filiale, Genesis Global Capital. L'enquête serait menée par la procureure générale de New York, Letitia James, a rapporté Bloomberg, citant des sources familières avec l'affaire.

Les procureurs fédéraux et la Securities and Exchange Commission seraient en train d'enquêter, cherchant à interroger des témoins potentiels associés à Genesis et à DCG.

Selon le rapport, l'enquête porte sur les prêts et autres transactions effectués entre les sociétés. DCG a révélé l'année dernière qu'elle avait reçu environ 575 millions de dollars de prêts de Genesis. En outre, les autorités examinent une lettre adressée aux actionnaires par le fondateur et PDG de DCG, Barry Silbert, mentionnant un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars, qui, selon lui, résulte de la prise en charge par DCG de dettes de Genesis liées à l'effondrement du fonds spéculatif Three Arrows Capital (3AC).

Le billet à ordre et la manière dont il a été communiqué aux investisseurs ont été au cœur de l'opération, selon les sources. L'ancien procureur intérimaire des États-Unis, Seth DuCharme, représente DCG dans cette affaire.

Il est difficile de savoir si l'une ou l'autre de ces enquêtes débouchera sur une plainte formelle. Un porte-parole de DCG a déclaré à Bloomberg que l'entreprise coopérait avec les organismes de réglementation et les agences d'enquête en fonction des besoins. Il a également ajouté que les transactions entre les sociétés étaient « toujours structurées dans des conditions de concurrence normale et évaluées aux taux d'intérêt en vigueur sur le marché ».

Genesis a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 en janvier, après des mois de problèmes de liquidités dans un contexte de marché baissier et d'effondrement d'entreprises crypto notables, notamment 3AC et l'exchange de cryptomonnaies FTX. À l'époque, la société estimait son passif entre 1 et 10 milliards de dollars et ses actifs dans la même fourchette.

Genesis est le principal créancier non garanti de FTX et de ses filiales, avec 226 millions de dollars. Les sociétés ont récemment conclu un accord pour régler le litige.

Le portefeuille de capital-risque de DCG comprend Grayscale, Genesis et CoinDesk, parmi quelque 200 entreprises liées aux cryptomonnaies. Il détient également des participations dans d'autres sociétés, notamment l'exchange de cryptomonnaies Luno et la société de conseil Foundry.