L'Office of Foreign Assets Control, ou OFAC, du département du Trésor des États-Unis, a annoncé avoir trouvé un arrangement avec l'exchange crypto Kraken par rapport à sa « violation apparente des sanctions prises contre l'Iran ».

Dans une annonce publiée ce 28 novembre, l'OFAC a déclaré que Kraken avait accepté de payer plus de 362 000 dollars dans le cadre d'un arrangement qui lui permettra « d'assumer sa responsabilité civile potentielle » associée à la violation des sanctions prises par les États-Unis contre l'Iran. L'exchange crypto basé aux États-Unis devra également dépenser 100 000 dollars dans les travaux de contrôle de conformité aux sanctions dans le cadre de son arrangement avec le Trésor.

« En raison de l'incapacité de Kraken à mettre en place des outils de géolocalisation appropriés en temps opportun, y compris un système de blocage automatisé des adresses de protocole Internet (IP), Kraken a fourni des services à des utilisateurs qui semblaient se trouver en Iran au moment où ils effectuaient des transactions en monnaie virtuelle sur sa plateforme », a déclaré l'OFAC.

Dans une déclaration à Cointelegraph, Marco Santori, directeur juridique de Kraken, a déclaré que l'exchange avait « de façon délibérée déclaré elle-même et rapidement corrigé » ses actions à l'OFAC :

« Avant même cet engagement, Kraken avait déjà mis en place une série de mesures destinées à renforcer ses mesures de conformité. Il s'agit notamment du renforcement de nos systèmes de contrôle, de l'élargissement de notre équipe de conformité et de l'amélioration de la formation et la responsabilité. »

Pour rappel, les États-Unis avaient imposé à l'Iran et ce, depuis 1979, des sanctions interdisant l'exportation de biens ou de services aux entreprises et aux particuliers du pays. Cependant, Kraken aurait enfreint ces mesures de contrôle depuis 2019 en permettant à un nombre déclaré de plus de 1 500 individus résidant en Iran d'ouvrir des comptes sur sa plateforme d'exchange - leur donnant ainsi la possibilité d'acheter et de vendre des cryptomonnaies.

Selon un article publié en juillet par le New York Times, le PDG de l'époque, Jesse Powell - qui avait annoncé en septembre dernier qu'il allait démissionner - a laissé entendre qu'il pourrait envisager d'enfreindre la loi, si les avantages que Kraken allait en tirer étaient plus importants que les éventuelles sanctions financières ou juridiques que cela lui coûterait. Il n'a cependant pas indiqué de manière spécifique les sanctions dont il parlait. L'exchange crypto aurait également permis à des individus résidant en Syrie et à Cuba, pays sanctionnés par les États-Unis, d'avoir accès aux cryptomonnaies sur sa plateforme.

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En septembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a ordonné à Kraken de payer plus d'un million de dollars de sanctions pécuniaires civiles pour avoir prétendument violé le Commodity Exchange Act en offrant, de juin 2020 à juillet 2021, des « transactions de biens au détail marginées en actifs numériques » à des clients américains inéligibles. Le nouveau PDG de Kraken, Dave Ripley, a déclaré en septembre qu'il ne voyait aucune raison de s'enregistrer auprès de la Securities and Exchange Commission, car « il n'y a pas de tokens qui sont des titres que nous ayons l'intention de répertorier. »