Jeudi, ZachXBT, un cyberdétective dans le domaine de la finance décentralisée, ou DeFi, a accusé l’éminent musicien taïwanais et personnalité de la blockchain Jeff Huang, également connu sous le nom de Machi Big Brother, de fraude pour 10 projets de cryptomonnaie différents. Machi Big Brother est connu en dehors de Taïwan comme un collectionneur avide de tokens non fongibles (NFT) du Bored Ape Yacht Club. Il possédait une collection d’une valeur estimée à 8,26 millions de dollars au plus fort du marché haussier crypto l’année dernière.

C’est de la désinformation. S’il n’était pas anonyme, je le poursuivrais pour diffamation. — Machi Big Brother (@machibigbrother) 16 juin 2022

Bien que les allégations soient nombreuses, leur principal fer de lance était dirigé vers l’implication présumée de Huang dans la localisation de 22 000 ethers (ETH) collectés lors de l’offre initiale de tokens de Formosa Financial (FMF), une plateforme taïwanaise de gestion de trésorerie construite pour les entreprises blockchain, en 2018.

Après l’ICO, le prix des tokens de FMF a rapidement plongé, en partie en raison du sévère marché baissier des cryptomonnaies à l’époque. Jeff Huang avait servi de conseiller pour l’entreprise avant de finalement renoncer à son rôle. En 2019, le média taïwanais Block Tempo a rapporté que Formosa Financial avait fusionné avec la bourse de cryptomonnaie CEZEX et le syndicat de crowdfunding ICO Katalyse.io, basés aux Philippines. 

Comme le raconte ZachXBT, le 22 juin 2018, soit trois semaines seulement après l’ICO de FMF, deux retraits de 11 000 ETH ont été effectués à partir du portefeuille de trésorerie de Formosa Financial. Au même moment, plusieurs dirigeants de Formosa Financial auraient autorisé un rachat d’actions de la société.

Il existe une incertitude importante concernant les sorties de ces 22 000 ETH. ZachXBT prétend que les fonds sont d’abord allés à George Hsieh, l’ancien PDG de Formosa Financial, et à Jeff Huang, puis à des adresses de portefeuille prétendument liées à leurs associés. Cependant, le détective de DeFi n’a pas étayé ses affirmations par des preuves de la manière dont il a associé les adresses en question à Jeff et George.

Les données on-chain ne peuvent que confirmer que deux retraits de 11 000 ETH ont eu lieu depuis ce qui semble être la trésorerie de Formosa Financial le 22 juin 2018. Pour établir un lien entre une transaction blockchain et un destinataire du monde réel, il faudrait soit des informations supplémentaires sur la connaissance du client (KYC), soit celles du doxing. Par exemple, un tel lien peut être établi en comparant l’adresse du destinataire avec celle du profil d’un utilisateur vérifié par Twitter (où une confirmation d’identité est généralement requise) affichant ladite adresse. Cependant, de telles preuves n’étaient pas présentes dans l’analyse de ZachXBT. 

Huang, dont le portefeuille public n’a été mis en ligne qu’il y a environ deux ans, a dénoncé les allégations de ZachXBT comme étant de la désinformation. Cointelegraph n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le rôle présumé de Huang dans d’autres projets, car le rapport du détective DeFI ne présentait pas les informations KYC nécessaires reliant les adresses de portefeuilles à Huang. Cependant, Huang a fait les remarques suivantes concernant Mithril et Cream Finance — deux projets mentionnés dans le rapport de ZachXBT, lors d’une interview avec le média local Heaven Raven plus tôt cette année. L’extrait a été traduit par Cointelegraph :

« En 2018, j’ai débuté avec [la plateforme de médias sociaux décentralisée] Mithril. Nous avons même déployé le minage communautaire, en encourageant les utilisateurs à télécharger des photos ou des vidéos de leurs appareils de mining. Mais c’était trop en avance sur notre temps, et en plus, nous ignorions de nombreux détails. En conséquence, le prix du token s’est effondré. C’est dommage, mais nous avons acquis beaucoup d’expérience et nous sommes ensuite passés à Cream Finance. »

Cream Finance est une importante plateforme de prêts DeFi qui a été victime d’une série d’abus de flash loans l’année dernière. Elle a promis de rembourser les utilisateurs avec des frais de protocole jusqu’à ce que le capital perdu ait été récupéré. En ce qui concerne son implication dans le projet, Huang a déclaré :

« À l’époque, nous avons perdu près de 140 millions de dollars pendant l’exploit. Mais par la suite, nous avons essayé de rembourser les clients. Et maintenant, Cream est régulièrement rentable. En novembre 2020, j’ai transmis le contrôle de Cream Finance à Andre Cronje. Après cela, en raison de la pandémie de coronavirus, je suis surtout resté à la maison et j’ai commencé à me concentrer sur les tokens non fongibles. »

Jeff Huang a carrément démenti les allégations à son encontre via un message Twitter jeudi en déclarant : « C’est de la désinformation. S’il n’était pas anonyme, je le poursuivrais pour diffamation. »