L'autorité fédérale allemande de surveillance financière, ou BaFin, aurait conseillé à l'exchange de cryptomonnaies Binance de retirer sa demande de licence en raison de préoccupations concernant le PDG Changpeng Zhao et de la structuration de l'entreprise.

Selon un rapport du 28 juillet du Wall Street Journal, la BaFin a informé Binance que Zhao, également connu sous le nom de "CZ", pourrait ne pas avoir passé un test « d'aptitude et de compétence » en vertu des directives réglementaires de l'organisme de surveillance financière. Les lignes directrices de l'organisme de réglementation pour une demande de licence stipulent que les directeurs généraux - dans ce cas, il s'agit de CZ - doivent « avoir les qualifications professionnelles requises et être de bonne réputation pour gérer une institution et doivent consacrer suffisamment de temps à l'exercice de leurs fonctions ».

La BaFin aurait également indiqué à Binance que la structure de la société entravait la surveillance réglementaire. Binance a annoncé le 26 juillet avoir retiré sa demande en Allemagne, déclarant à l'époque que la décision était basée en partie sur la concentration des efforts de l'entreprise sur la conformité avec le cadre des marchés des actifs crypto (MiCA) de l'Union européenne.

Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que l'article du Wall Street Journal était inexact. L'exchange n'a pas fourni de réponse spécifique sur les détails concernant CZ au moment de la publication de cet article.

Aux États-Unis, Binance fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour avoir respectivement violé les lois sur les valeurs mobilières et les lignes directrices en matière de trading. Les avocats de l'exchange ont demandé le rejet de l'action en justice de la CFTC dans une requête déposée le 27 juillet, affirmant que la commission avait outrepassé ses pouvoirs.

Binance et CZ affirment que la CFTC a outrepassé ses compétences dans un document juridique et demandent le rejet de la plainte. https://t.co/49viHYuHGE - Cointelegraph (@Cointelegraph) 28 juillet 2023

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Bien qu'aucune accusation criminelle n'ait été déposée au moment de la rédaction de cet article, des rapports suggèrent que le Département de la Justice des États-Unis (DoJ) a mené une enquête sur Binance pour violation des sanctions américaines à l'encontre des entités russes. Patrick Hillmann, directeur de la stratégie de Binance, a annoncé le 6 juillet qu'il quitterait l'entreprise, apparemment en réponse à l'enquête du DoJ.

Bien qu'il soit l'un des plus grands exchanges de cryptomonnaies au monde, Binance n'a pas de siège social à proprement parler. Des rapports ont suggéré que CZ avait une maison à Dubaï depuis 2021, mais la SEC a eu du mal à émettre une assignation légale au PDG en juin.