Les efforts de FTX pour récupérer les fonds de ses clients se poursuivent. Alameda Research et FTX ont intenté une action en justice le 19 juillet pour obtenir la restitution de 71,6 millions de dollars de fonds d'entreprise et de clients prétendument mélangés, liés à des investissements et à des dons à des entreprises du secteur des sciences de la vie.
La plainte affirme que la Fondation FTX et Latona ont donné ou investi des fonds dans six entreprises du secteur des sciences de la vie pour le bénéfice personnel de Bankman-Fried et Rheingans-Yoo et sans aucun bénéfice pour Alameda Research ou FTX. Il s'agit de huit transferts d'Alameda Research vers les sociétés, effectués entre février 2022 et octobre 2022 pour le compte de Latona.
FTX seeks to recover through avoidance of transfers of $71.5m from
— Sunil (FTX 2.0 Champion) (@sunil_trades) July 20, 2023
Life Sciences, Lumen Bioscience, GreenLight Biosciences Holdings, PBC, Riboscience, Genetic Networks, 4J Therapeutics, Latona Biosciences, FTX Foundation, SBF, Ross Rheingans-Yoo and Nicholas Beckstead pic.twitter.com/T7lF3sZmzN
Les investissements dans les sociétés de sciences de la vie auraient été réalisés sans diligence raisonnable ni évaluation indépendante. Selon la plainte :
« Chacun de ces transferts a été effectué dans l'intention d'entraver, de retarder ou de frauder les créanciers présents ou futurs, un fait connu de la Fondation FTX, de Latona et de Bankman-Fried. »
« Bankman-Fried a en fait poursuivi ces transactions parce qu'il pensait que cela générerait de la bonne volonté et amasserait du capital politique et de l'influence pour lui-même. », précise l'acte d'accusation.
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Le procès comprend quatre chefs d'accusation de transferts frauduleux, deux chefs d'accusation de recouvrement de biens, une accusation d'enrichissement sans cause contre Latona, le rejet des réclamations de faillite contre les sociétés de sciences de la vie, des violations de l'obligation fiduciaire par Bankman-Fried et la complicité de violation de l'obligation fiduciaire de la part de Beckstead et Rheingans-Yoo.
La nouvelle direction de FTX a poursuivi de manière agressive les fonds détournés des clients. Le recouvrement des dons de charité s'est avéré une entreprise particulièrement compliquée, car les fonds ont été versés à de grandes universités, à des chercheurs et même à des étudiants, ainsi qu'à des bénéficiaires plus bizarres.
