La filiale de FTX aux Bahamas a dépensé une somme astronomique dans des hôtels et des logements de luxe, dans des vols et de la nourriture à peine neuf mois avant l'effondrement de l'Exchange, selon les documents judiciaires.

Selon les documents du tribunal des faillites examinés par Business Insider, FTX Digital Markets a dépensé 40 millions de dollars entre janvier et septembre 2022, soit deux mois seulement avant que la société ne dépose son bilan pour cause de problèmes de liquidités.

Plus de 15 millions de dollars ont été dépensés dans des hôtels et des logements de luxe, dont 5,8 millions de dollars dans un complexe hôtelier - l'Albany Hotel. C'est dans le penthouse de 30 millions de dollars de cet hôtel prestigieux que Sam Bankman-Fried a vécu avant de se faire arrêter, ajoute le rapport.

Environ 3,6 millions de dollars ont été dépensés au Grand Hyatt, un hôtel quatre étoiles qui a accueilli la famille royale britannique en mars 2022. Un montant de 800 000 dollars a également été dépensé dans le complexe hôtelier cinq étoiles Rosewood.

En outre, près de 7 millions de dollars ont été dépensés pour les repas et les divertissements, près de la moitié de cette somme étant consacrée aux frais de restauration, selon les documents. Près de 4 millions de dollars ont été dépensés en vols et plus de 500 000 dollars en frais de port et de livraison.

Selon le Financial Times de Londres, FTX a même conclu un accord privé avec un transporteur aérien pour que les commandes Amazon soient acheminées par avion depuis un dépôt de Miami, puisque le géant du commerce électronique ne livrait pas aux Bahamas.

Le Financial Times ajoute que l'entreprise a également fourni au personnel des Bahamas une « collection complète de voitures avec essence fournie à tous les employés [et] des voyages illimités, tous frais couverts, vers n'importe quel bureau dans le monde.

En décembre 2022, un ancien employé a révélé l'ampleur des dépenses de luxe excessives de l'entreprise, affirmant qu'elles ressemblaient à un « culte ». « Toutes les opérations étaient d'une inefficacité emblématique et abrutissante », a-t-elle déclaré à l'époque.

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FTX a également fait de nombreux dons à des organisations caritatives locales aux Bahamas. Selon un rapport publié le 8 janvier dans les médias locaux, il semblerait que certains de ces dons devront être restitués pour permettre à la nation insulaire des Caraïbes de tourner la page.

Le 3 janvier, Bankman-Fried a plaidé non coupable à huit accusations criminelles devant le tribunal fédéral du district sud de New York.