La succession de FTX, dirigée par le PDG John J. Ray III, a intenté une action en justice contre ByBit, sa société d'investissement Mirana et plusieurs de ses dirigeants. L'objectif est de récupérer les fonds et les actifs numériques que ByBit a retirés de FTX juste avant sa faillite, et dont la valeur actuelle avoisine le milliard de dollars.
La plainte affirme que ByBit a utilisé son accès VIP et ses liens avec le personnel de FTX pour retirer d'importants fonds et actifs numériques à Mirana, Time Research (une autre entité liée à ByBit) et à des cadres juste avant l'effondrement de FTX.
Pendant les difficultés de retrait de FTX en novembre 2022, les employés de FTX ont suivi les demandes de retrait des clients VIP dans une feuille de calcul intitulée VIP Request - Prioritize (Settlement) (Demande VIP - Priorité (Règlement)). Le procès allègue que l'équipe de règlement de FTX s'est donné beaucoup de mal pour donner la priorité aux retraits importants de Mirana, ce qui a entraîné des transferts de plus de 327 millions de dollars en faveur de Mirana. La valeur totale des actifs retirés par ByBit et ses dirigeants de FTX aurait atteint près d'un milliard de dollars.
Le procès affirme que ByBit a imposé des limites à la succession de FTX, empêchant le retrait d'actifs dépassant 125 millions de dollars sur l'exchange de ByBit. ByBit utiliserait ces actifs comme levier pour tenter de récupérer un solde de 20 millions de dollars qu'elle n'a pas pu retirer de FTX avant son effondrement.
Le procès affirme qu'en octobre 2021, un cadre de ByBit a révélé en privé à FTX que l'entreprise contrôlait BitDAO, désormais connu sous le nom de Mantle, bien qu'elle ait présenté BitDAO comme une organisation décentralisée gérée par des membres de la communauté. Puis, en mai 2023, ByBit a proposé à FTX d'annuler la transaction, même si la valeur des tokens BIT, d'environ 50 millions de dollars à l'époque, dépassait de loin la valeur des tokens FTT, d'environ 4 millions de dollars à l'époque.
Après que FTX a rejeté la « proposition illogique », BitDAO s'est rapidement rebaptisé Mantle, introduisant des tokens MNT pour les détenteurs de BIT à convertir dans un rapport de 1:1. Alors que FTX commençait sa conversion, BitDAO l'aurait désactivée et aurait organisé un « vote de la communauté » pour décider d'empêcher FTX de convertir ses tokens.
À lire également : Les anciens dirigeants de FTX s'associent pour lancer un nouvel exchange crypto à Dubaï
Selon la plainte, FTX a informé ByBit que l'action violait la suspension automatique dans le cadre du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Malgré cela, le « vote de la communauté » a été adopté, avec des votes apparemment liés aux dirigeants de ByBit. Fait notable, le cinquième vote le plus important provenait du portefeuille "dtoh.eth", identifié comme Mirana Ventures, une filiale de Mirana dirigée par David Toh.
L'action en justice vise à obtenir des « dommages-intérêts compensatoires et punitifs » de la part de ByBit concernant le système de tokens et les actifs détenus sur sa plateforme.