Un juge fédéral présidant l'affaire pénale contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a ordonné à ce dernier de ne pas avoir de contact avec les employés actuels ou anciens de l’exchange dans le cadre des conditions de sa libération sous caution.

Dans une décision rendue le 1er février, le juge Lewis Kaplan du district sud de New York a déclaré que Bankman-Fried devait être empêché de communiquer avec les employés actuels ou anciens de FTX ou d'Alameda Research « sauf en présence d'un avocat » afin de rester en liberté sous caution pendant son procès. Dans le cadre de sa décision, Kaplan a ajouté que SBF ne pouvait pas contacter qui que ce soit avec des applications de messagerie chiffrée comme Signal, les procureurs ont affirmé dans des documents antérieurs que l'ancien PDG de FTX avait utilisé l'application pour contacter Ryne Miller, avocat général de FTX US.

« Les informations incontestées dont dispose la Cour concernant la "nature et la gravité du danger [...] posé par la libération continue du défendeur" dans les conditions existantes ont considérablement changé depuis qu'il a été libéré, et il semble y avoir une menace matérielle de contact inapproprié avec les témoins potentiels », a déclaré Kaplan. « Ce risque, estime la Cour, est clairement et de manière convaincante suffisant pour justifier l'imposition de conditions supplémentaires en attendant l'argument complet des demandes croisées. »

Selon Kaplan, SBF était derrière les décisions de supprimer automatiquement les communications Slack et Signal entre FTX et les employés d'Alameda à partir de 2021, en disant à l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, que tout cas juridique potentiel serait plus difficile à construire sans une documentation appropriée. Il a également cité les messages Signal avec Miller et d'autres méthodes de contact avec « d'autres employés actuels et anciens de FTX » dans sa décision.

Le juge n'a pas encore décidé si SBF pourrait se voir interdire l'accès aux fonds de FTX et d'Alameda dans le cadre des conditions de sa mise en liberté sous caution. Le ministère de la Justice a fait valoir dans un document déposé le 30 janvier que Bankman-Fried avait contacté le PDG de FTX, John Ray, pour discuter des moyens d'accéder aux fonds de la société. Le juge Kaplan a déclaré qu'il écouterait les arguments sur cette question lors d'une audience le 7 février.

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Le procès de Bankman-Fried doit commencer en octobre devant le tribunal fédéral du district sud de New York, où il doit répondre de huit chefs d'accusation, notamment de fraude électronique. Le dossier de faillite de FTX est également en cours dans le district du Delaware, où les débiteurs ont récemment demandé des assignations à comparaître pour obtenir des informations et des documents auprès des membres de la famille de SBF.