La Financial Conduct Authority (FCA) mène depuis peu au Royaume-Uni une enquête sur les guichets automatiques de cryptomonnaies illégaux. L'autorité de surveillance financière britannique a procédé à des inspections de sites suspectés d'héberger illégalement ces appareils électroniques. Les opérations ont été menées en collaboration avec les autorités régionales des sites concernés.

Aucun opérateur de distributeur automatique de cryptomonnaies ne serait enregistré au Royaume-Uni

La FCA a réellement l'intention de réguler le marché des actifs numériques au Royaume-Uni. L'instance de régulation a d'ailleurs émis le souhait de collaborer avec les entreprises crypto pour l'élaboration d'une réglementation consensuelle pour le secteur.

Dans ce contexte, elle a récemment procédé à des inspections sur des sites suspectés d'abriter des guichets automatiques de cryptomonnaies illégaux. En effet, ces appareils électroniques permettent d'acheter ou de convertir de la monnaie fiduciaire en actifs crypto.

Conformément à la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent, les fournisseurs de ces dispositifs devraient normalement s'enregistrer auprès de la FCA pour opérer légalement. Toutefois, le régulateur affirme qu'il n'a enregistré aucun opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies exerçant au Royaume-Uni.

Il existe pourtant plusieurs de ces dispositifs sur le territoire britannique selon les statistiques. L'autorité de régulation a alors décidé de lancer une opération de vérification pour dénicher ces opérateurs qui opèrent visiblement dans l'illégalité.

Les inspections ont eu lieu sur des sites situés notamment à Exeter, Nottingham et Sheffield. Elles ont été menées conjointement avec les forces de police du Nottinghamshire, ainsi que les unités régionales de lutte contre la criminalité organisée du Sud-Ouest, du Yorkshire et du Humber. La FCA souhaite examiner les preuves recueillies lors de ces visites afin de prendre des mesures si nécessaire.

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Une initiative saluée par les responsables des forces régionales

Ramona Senior, responsable au sein de l'unité régionale de lutte contre la criminalité organisée du Yorkshire et du Humber a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative du FCA. Elle a notamment déclaré :

« Nos agents de l'unité régionale de lutte contre la cybercriminalité sont heureux de collaborer avec la Financial Conduct Authority et d'autres agences partenaires pour lutter contre l'utilisation de distributeurs automatiques de billets en cryptomonnaie non réglementés. Les appareils de ce type sont un élément clé de la facilitation du blanchiment d'argent et du mouvement des fonds acquis par le biais d'activités criminelles ».

Peter Highway, un responsable de l'unité régionale de lutte contre la criminalité organisée du Sud-Ouest s'est également prononcé en faveur de l'initiative. Il a affirmé que les criminels recourent souvent aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour blanchir l'argent qu'ils ont obtenu illégalement. Il a par ailleurs ajouté que son équipe est disposée à collaborer avec la FCA pour cibler les entreprises de la région qui exposent ces machines sans autorisation.

Précisons que cette inspection de la FCA fait partie d'une série d'opérations similaires menées par le régulateur à travers le pays, notamment à l'est de Londres et à Leeds. Ces visites ont été réalisées en vertu des pouvoirs d'enquête conférés par les règlements de lutte contre le blanchiment d'argent de 2017.