La banque centrale des Pays-Bas, De Nederlandsche Bank, a lancé un avertissement aux investisseurs qui utilisent KuCoin, affirmant que l'exchange opérait sans être légalement enregistré.
Dans une annonce du 15 décembre, la banque centrale a déclaré que MEK Global Limited, ou MGL, qui mène ses activités aux Pays-Bas sous le nom de KuCoin, n'était pas en conformité avec les réglementations du pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT). Elle a ajouté que la société de cryptomonnaies « offrait illégalement des services » ainsi que « des portefeuilles de garde » pour les utilisateurs.
« Les clients de MGL ne sont pas en infraction. », a indiqué la banque. « Cependant, cela peut augmenter le risque qu'ils soient impliqués dans le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. »
DNB warns against MEK Global Limited, doing business as KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI
— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) December 15, 2022
DNB met en garde contre MEK Global Limited, qui opère sous le nom de KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI. - De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) 15 décembre 2022
Lancé pour la première fois en 2017, KuCoin a son siège social aux Seychelles et exerce ses activités dans la plupart des pays du monde. En tant que grand exchange de cryptomonnaie, KuCoin a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs et des législateurs au moment du ralentissement du marché des cryptomonnaies et de l'effondrement de FTX. Le PDG Johnny Lyu a rejeté les rumeurs d'insolvabilité de l'exchange en juillet, et l'entreprise fournit des données de preuve de réserves aux utilisateurs.
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En 2021, la Nederlandsche Bank a formulé des allégations similaires d'opérations illégales à l'encontre de Binance Holdings Limited pour avoir prétendument enfreint la réglementation en matière de LBC/FT. Binance a ensuite payé une « amende administrative » de plus de 3 millions d'euros en raison de ces violations.
Cointelegraph a contacté KuCoin pour un entretien, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.
