Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a décidé d’intensifier ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent dans l’industrie des cryptomonnaies. Dans une récente déclaration, la directrice du National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) a fait savoir que les mélangeurs crypto seront désormais spécialement ciblés par son service.
Obtenir un effet multiplicateur dans la lutte contre le blanchiment d’argent
Eun Young Choi, la directrice du NCET a déclaré que l’agence compte bien sévir contre les mélangeurs et les exchanges de cryptomonnaies qui ne respectent pas la loi. En effet, les services de ces derniers sont devenus très pratiques pour les criminels qui les ont fréquemment utilisés pour des opérations de blanchiment d’argent.
Selon Mme Choi, le secteur de la prévention des crimes liés aux cryptomonnaies manque de poigne et il urge de le redynamiser. Se prononçant sur les actions des mélangeurs de cryptomonnaies, elle a affirmé :
« Ils permettent à tous les autres acteurs criminels de tirer facilement profit de leurs crimes et d'encaisser de l'argent d'une manière qui nous pose manifestement un problème. Nous espérons donc qu'en nous concentrant sur ce type de plateformes, nous aurons un effet multiplicateur. »
Pour rappel, la justice américaine avait déjà pris auparavant des mesures contre des fournisseurs de ce type de services dans l’industrie crypto, notamment avec Tornado Cash. À présent, le DOJ s’emploie simplement à intensifier ses actions dans ce sens afin de limiter leur portée dans le blanchiment d’argent.
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La montée en puissance des « pirates parrainés par l’État nord-coréen » inquiète le DOJ
Mme Choi a déclaré que la multiplication des vols et des piratages impliquant la finance décentralisée (DeFi) constituait une « question assez importante » pour le DOJ. Elle a d’ailleurs mis l’accent sur l’activité des pirates soutenus par la Corée du Nord, en affirmant que ces derniers sont devenus des « acteurs clés dans cet espace ».
De fait, les pirates nord-coréens ont volé entre 630 millions et 1 milliard de dollars d’actifs crypto en 2022. À cette époque, le NCET était censé être un « point focal » pour le DOJ dans la lutte contre la cybercriminalité, la confiscation et le blanchiment d’argent.
Toutefois, rien n’avait été réalisé en ce qui concerne la contribution des plateformes DeFi. Mme Choi a donc lancé un avertissement à celles qui ont longtemps favorisé des transactions permettant aux criminels de blanchir leurs fonds.
À l’instar des exchanges de cryptomonnaies, les mélangeurs crypto et les plateformes DeFi sont désormais des cibles de choix pour les services de répressions du DoJ. Cette sortie de la directrice du NCET s’apparente à une déclaration de guerre, qui ne devrait pas apaiser les tensions existantes entre les régulateurs américains et l’industrie crypto.