Des élus démocrates américains ont adressé une lettre au département du Trésor pour obtenir les rapports d’activités suspectes (SARs) liés à plusieurs projets crypto soutenus par Donald Trump. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle enquête sur les initiatives numériques de l’ancien président.
Rédigée par les représentants Gerald Connolly, Joseph Morelle et Jamie Raskin, la lettre datée du 14 mai s’adresse au secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Les élus y réclament tous les rapports SARs déposés depuis 2023 en lien avec World Liberty Financial (WLF) et le token Official Trump (TRUMP).
Aux États-Unis, les institutions financières doivent signaler toute activité suspecte au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département du Trésor. Cela inclut des soupçons de blanchiment d’argent ou de fraude.
L’enquête, de grande ampleur, réclame également tous les rapports mentionnant WinRed, America PAC, Elon Musk, les comités d’action politique (PAC), Trump, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA et Justin Sun. Ces documents doivent être remis avant le 30 mai.
Les parlementaires démocrates expliquent vouloir déterminer s’il faut légiférer pour empêcher toute violation des lois sur le financement de campagne, la protection des consommateurs, la corruption, la fraude financière ou la manipulation de titres. Ils évoquent également le besoin de se prémunir contre toute mauvaise conduite financière impliquant des responsables fédéraux actuels ou potentiels.
Les démocrates alertent sur un possible usage abusif de WLF et du token Trump
Dans leur courrier, les élus estiment que la plateforme World Liberty Financial pourrait servir d’outil d’ingérence étrangère. Une partie des tokens aurait été vendue à des investisseurs étrangers, soumis à des réglementations moins strictes que les investisseurs américains.
L’implication de Justin Sun dans WLF est également citée comme motif d’inquiétude. Le procès intenté par la SEC contre Sun, accusé d’avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières, a été suspendu, ce qui suscite des interrogations.
Le token TRUMP est lui aussi visé. Les élus soulignent que l’identité des acheteurs du coin n’est pas rendue publique, ce qui pourrait permettre à certains individus mal intentionnés de tenter d’influencer Trump en achetant la cryptomonnaie.
L’enquête porte aussi sur les rapports SARs relatifs à WinRed, une plateforme de collecte de fonds pour les républicains, ainsi que sur le super PAC d’Elon Musk. Ce dernier aurait injecté 250 millions de dollars dans la campagne électorale de Trump. Deux autres PAC sont également mentionnés.
Cette initiative s’inscrit dans une série d’attaques menées par les démocrates contre les activités crypto de Donald Trump.
D’après un article de Bloomberg publié le 9 mai, plusieurs sénateurs démocrates auraient adressé une lettre aux responsables du département de la Justice et du Trésor. Ils y expriment leur inquiétude quant aux liens entre Trump et la plateforme Binance, ainsi que les risques de conflits d’intérêts dans la régulation du secteur crypto.
Le 6 mai, une autre offensive démocrate a été lancée. Deux propositions de loi et une enquête en sous-commission visent directement la possibilité pour Trump de tirer profit de ses activités dans les actifs crypto.