Un homme présenté comme le cerveau présumé d’un vaste système de blanchiment via cryptomonnaies a été extradé des États-Unis vers la France. Mis en examen fin février à Paris, Hafiz Huzefa Ismail est soupçonné d’être derrière “Dark Bank”, un rouage central d’un dispositif qui aurait brassé plusieurs centaines de millions d’euros.
Un système au cœur de flux internationaux
Selon des sources proches du dossier citées par l’AFP, Hafiz Huzefa Ismail a été extradé le 20 février vers la France, après une décision de justice américaine validant la procédure le 8 avril 2025. Il a été mis en examen le jour même pour blanchiment, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs délictuelle et criminelle pour des faits présumés commis entre 2019 et 2023.
Les autorités françaises l’accusent d’avoir utilisé plusieurs pseudonymes, dont “CEO/DARKBANK”, pour orchestrer des transactions liées au blanchiment d’argent issu du trafic de drogue. Les montants évoqués atteindraient des centaines de millions d’euros.
L’enquête, instruite à Paris, trouve son origine dans l’exploitation de la messagerie chiffrée Sky ECC, largement utilisée par des réseaux criminels, notamment des narcotrafiquants.
Conversion de cash en crypto et inversement
D’après le parquet de Paris, “Dark Bank” aurait joué un rôle d’intermédiaire financier sophistiqué. D’un côté, il aurait converti en cryptoactifs le cash collecté auprès de narcotrafiquants dans plusieurs pays. Ces fonds provenaient notamment de collecteurs récupérant des billets de 10, 20 ou 50 euros au pied des points de deal.
De l’autre côté, le système aurait permis de transformer en espèces des cryptoactifs obtenus à la suite de cyberattaques, principalement menées par des hackeurs russophones. L’objectif : recycler les fonds issus de rançongiciels ou d’autres intrusions informatiques.
Les enquêteurs cherchent également à retracer d’éventuels flux liés à des portefeuilles appartenant à des ressortissants russes cherchant à contourner les sanctions imposées après l’invasion de l’Ukraine par Moscou.
À ce stade, Hafiz Huzefa Ismail conteste être “Dark Bank”, selon une source proche du dossier. Son avocat, Éric Russo, n’a pas souhaité commenter.
Une ressortissante russe également poursuivie
L’affaire ne se limite pas à un seul mis en cause. Ekaterina Zhdanova, également connue sous le nom de Jdnanova, ressortissante russe de 39 ans, est poursuivie pour blanchiment, blanchiment aggravé, complicité d’extorsion en bande organisée, complicité d’infractions au système de traitement automatisé de données et participation à une association de malfaiteurs.
Elle avait été arrêtée à Nice en octobre 2023, alors qu’elle revenait de Dubaï. Placée en détention provisoire, elle a été remise en liberté sous surveillance électronique en août 2025 après plusieurs interrogatoires.
Son avocat, Lucas Montagnier, estime qu’il appartient désormais à la justice d’évaluer l’étendue réelle de son implication et sa connaissance de l’origine des fonds, dans un contexte géopolitique qu’il qualifie de particulièrement complexe à l’époque des faits.
Une affaire emblématique des nouveaux circuits de blanchiment
Ce dossier illustre la sophistication croissante des circuits de blanchiment mêlant cash, cryptomonnaies et réseaux internationaux. Les autorités cherchent désormais à cartographier l’ensemble des flux et à établir les responsabilités individuelles dans un système présumé structuré à l’échelle transnationale.
