L'État de New York a intensifié ses poursuites contre Digital Currency Group (DCG), sa filiale Genesis Global Capital et Gemini. Initialement accusées d'une fraude d'un milliard de dollars, ces entités font désormais face à une accusation plus large. L'affaire est désormais évaluée à plus de 3 milliards de dollars. Ce revirement dramatique survient après que de nombreux investisseurs lésés se sont manifestés, révélant l'ampleur plus vaste des pertes subies.
Le programme Gemini Earn au cœur du scandale crypto
En octobre dernier, une action en justice fut initiée par la procureure générale de New York, Letitia James, à l'encontre de DCG, de Genesis, et de l'exchange crypto Gemini. Accusés de tromperie envers les investisseurs via le programme Gemini Earn, ces acteurs auraient causé plus d'un milliard de dollars de pertes.
À présent, cette première accusation s'élargit, révélant un système de fraude bien plus vaste qui aurait occasionné des pertes plus conséquentes. En effet, les investisseurs ont manifesté leurs préoccupations, affirmant avoir subi des pertes s'élevant à 3 milliards de dollars. Cette révélation a notamment conduit à la présente extension des poursuites judiciaires.
Selon les informations portées devant la Cour suprême de l'État de New York, la fraude ne se limitait pas aux investisseurs impliqués dans Gemini Earn. Elle a également touché des investisseurs directs de Genesis piégés par des assurances fallacieuses de sécurité financière.
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La défense de DCG
Face aux accusations, DCG se défend en affirmant que l'action en justice est sans fondement. La société a réaffirmé son engagement envers l'intégrité et la légalité de ses opérations, promettant de se défendre vigoureusement contre les allégations portées à son encontre.
Notons que les révélations de cette fraude massive ne se limitent pas à l'impact financier direct sur les investisseurs. Elles entraînent également une série de complications juridiques pour DCG et ses entités associées. Genesis ayant déclaré faillite en janvier 2023, à la suite de l'effondrement de FTX et à la suspension des retraits de Gemini Earn, le dossier s'embourbe dans une complexité accrue.
L'ampleur de cette affaire résonne comme un appel urgent à une régulation plus rigoureuse du secteur des cryptomonnaies. La procureure générale Letitia James souligne ce besoin impérieux de protéger les investisseurs contre de telles pratiques frauduleuses, qui peuvent entraîner des pertes financières dévastatrices. La recherche d'un équilibre entre innovation technologique et sécurité des investissements devient ainsi primordiale pour l'avenir des monnaies numériques.