Les législateurs chinois envisagent de réviser une ancienne loi contre le blanchiment d'argent afin de renforcer les capacités de « surveillance » et d'analyse des risques de blanchiment d'argent par le biais des technologies financières émergentes, y compris les cryptomonnaies.
Selon une déclaration traduite du South China Morning Post, le porte-parole de la Commission des affaires législatives, Wang Xiang, a annoncé les révisions le 9 septembre, en invoquant la nécessité d'améliorer les méthodes de détection dans le contexte du « développement rapide des nouvelles technologies ».
Les nouvelles dispositions juridiques proposées invitent également la banque centrale et les régulateurs financiers à collaborer à l'élaboration de lignes directrices visant à gérer les risques posés par les menaces de blanchiment d'argent perçues comme provenant des technologies naissantes.
Wang a précisé que les institutions financières seraient également tenues responsables d'évaluer les risques de blanchiment d'argent posés par les nouveaux modèles économiques issus des technologies émergentes.
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La Cour populaire suprême élargit la définition des canaux de blanchiment d'argent
Le 19 août, la Cour populaire suprême — la plus haute juridiction en Chine — a déclaré que les actifs virtuels pouvaient être utilisés comme moyens de blanchir de l'argent et d'éviter l'imposition. Selon la décision du tribunal :
« Les actifs virtuels, les transactions, les méthodes d'échange d'actifs financiers, le transfert et la conversion des produits du crime peuvent être considérés comme des moyens de dissimuler la source et la nature des produits du crime. »
La décision stipule également que le blanchiment d'argent d'un montant supérieur à 5 millions de yuans (705 000 dollars) commis par des récidivistes ou ayant causé des pertes monétaires d'au moins 2,5 millions de yuans (352 000 dollars) sera considéré comme un « complot grave » et puni plus sévèrement.
L'hostilité de la Chine envers les cryptomonnaies et les actifs virtuels
L'hostilité du gouvernement chinois à l'égard des actifs numériques n'est plus à démontrer. En 2017, un régulateur de marché à Pékin a exigé la fermeture de tous les exchanges d'actifs virtuels opérant dans le pays.
La répression gouvernementale qui s'en est suivie a touché les exchanges d'actifs numériques étrangers, comme Coinbase, qui ont été contraintes de cesser de fournir des services dans le pays. En outre, le prix du bitcoin (BTC) s'est effondré pour atteindre un plancher de 3 000 dollars.
Plus tard, en 2021, le gouvernement chinois a adopté une position plus agressive contre les cryptomonnaies, avec une nouvelle campagne ciblant les opérations de cryptomonnaie dans le pays.
Cette initiative appelait à une collaboration interdépartementale entre la Banque populaire de Chine (PBoC), l'Administration du cyberespace de Chine et le ministère de la Sécurité publique pour décourager et empêcher l'utilisation des cryptomonnaies.